反洗錢(qián)考試金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.07.22)

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1 下列有關(guān)大額交易報(bào)告要素說(shuō)法正確的是（）

2 打擊洗錢(qián)犯罪的法律是否有效，對(duì)洗錢(qián)犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于（）

3 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照客戶(hù)的特點(diǎn)或者賬戶(hù)的屬性，并考慮地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)、客戶(hù)是否為外國(guó)政要等因素，劃分（）等級(jí)。

4 按照金融行動(dòng)特別工作組的“40＋9”建議的要求，以下哪個(gè)行業(yè)也屬于客戶(hù)身份識(shí)別制度適用的范圍？（）

5 《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》什么時(shí)候經(jīng)第十屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議通過(guò)。（）