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銀行考試

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反洗錢考試金融系統(tǒng)反洗錢知識單項選擇題每日一練(2019.11.21)

來源：考試資料網(wǎng)

1 按照大額交易報告標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣（）萬元以上或者外幣等值（）萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)，應(yīng)及時上報。

2 中國人民銀行及其省一級分支機構(gòu)對可疑交易活動進(jìn)行初步審查，認(rèn)為需要調(diào)查核實的，應(yīng)填寫下列哪種格式文書報批？（）

3 如果一筆交易即符合大額報告標(biāo)準(zhǔn)又符合可疑報告標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)該（）

4 在下列規(guī)范性文件中，詳細(xì)規(guī)定臨時凍結(jié)措施的實施程序的是（）

5 加入下列哪個國際組織是金融情報機構(gòu)國際化的趨勢？（）

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