反洗錢考試金融系統(tǒng)反洗錢知識判斷題每日一練(2019.11.21)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題進行反洗錢調(diào)查時，調(diào)查組成員不得少于2人，并確保其中至少有一人持有中國人民銀行執(zhí)法證。（）

參考答案：錯誤

2.判斷題來自美國的Peter先生持美國的花旗銀行發(fā)行的銀行卡在深圳某商城一次性刷卡消費12萬人民幣，此交易應(yīng)由收單機構(gòu)深圳發(fā)展銀行報告大額交易。

參考答案：正確

3.判斷題中國人民銀行分支行的反洗錢現(xiàn)場檢查報告應(yīng)報上級中國人民銀行。

參考答案：錯誤

4.判斷題反洗錢調(diào)查報告表應(yīng)當經(jīng)中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)行長（主任）或者主管副行長（副主任）批準。

參考答案：正確

5.判斷題根據(jù)我國現(xiàn)行《行政復議法》、《行政訴訟法》和《國家賠償法》及相關(guān)司法解釋的規(guī)定，人民銀行在反洗錢調(diào)查過程中出現(xiàn)行政違法行為，侵害公民、法人或其他組織的合法權(quán)益的，應(yīng)承擔相應(yīng)的行政法律責任。

參考答案：正確

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