<center id="4l2ac"></center>

<option id="4l2ac"></option>

<center id="4l2ac"><pre id="4l2ac"></pre></center>

網(wǎng)站首頁考試題庫熱門試題智能家居網(wǎng)課試題

銀行考試

題庫首頁每日一練章節(jié)練習(xí)

反洗錢考試金融系統(tǒng)反洗錢知識(shí)填空題每日一練(2019.11.21)

來源：考試資料網(wǎng)

1.填空題來自于反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)（）于來自于其他國家（地區(qū)）的客戶。

參考答案：高

2.填空題金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。

參考答案：樞紐

3.填空題現(xiàn)場(chǎng)檢查后，對(duì)未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作（）。

參考答案：結(jié)論性評(píng)價(jià)

4.填空題盡職責(zé)任是法律對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的（）性規(guī)定，要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé)，將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動(dòng)，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。

參考答案：兜底

5.填空題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的交易記錄包括關(guān)于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿以及有關(guān)規(guī)定要求的反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、（）、業(yè)務(wù)函件和其他資料。

參考答案：單據(jù)