保險高管考試(產(chǎn)險類)反洗錢與保險公司反洗錢工作管理辦法單項選擇題每日一練(2019.12.09)

來源：考試資料網(wǎng)

1 客戶風險等級劃分工作應與客戶身份識別工作同時進行，初次建立業(yè)務關系客戶的風險等級劃分完成時間最遲不得超過與客戶業(yè)務關系建立后（）個工作日。

2 保險機構(gòu)委托其他機構(gòu)開展客戶風險等級劃分等洗錢風險管理工作時，（）對受托機構(gòu)進行的洗錢風險管理工作承擔最終法律責任。

3 9.11事件后，美國為加強對恐怖主義的打擊，頒布了著名的（）。涉及反恐融資，給金融機構(gòu)賦予了額外的客戶識別，業(yè)務禁止，情報收集和報告等義務。

4 金融機構(gòu)各分支機構(gòu)應于每月初（）工作日內(nèi)匯總上報大額和可疑外匯資金交易情況，逐級上報至主報告機構(gòu)。同時報送外匯局當?shù)胤志帧?/a>

5 客戶先前提交的身份證件或身份證明文件已經(jīng)過有效期限的，客戶沒有在合理的期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機構(gòu)應該（）。