保險(xiǎn)高管考試(產(chǎn)險(xiǎn)類)反洗錢與保險(xiǎn)公司反洗錢工作管理辦法單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.04.10)

來源：考試資料網(wǎng)

1 建立完善的反洗錢內(nèi)部控制制度的必要性不包括（）。

2 保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司應(yīng)每（）開展發(fā)洗錢內(nèi)部審計(jì)、反洗錢內(nèi)部審計(jì)可以是專項(xiàng)審計(jì)或者與其他審計(jì)項(xiàng)目同時(shí)進(jìn)行。

3 以下屬于反洗錢內(nèi)部控制制度核心管理制度的是（）。

4 保險(xiǎn)公司通過保險(xiǎn)專業(yè)代理公司、（）開展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)在合作協(xié)議中寫入反洗錢條款。

5 對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，銀行應(yīng)當(dāng)提交（）報(bào)告。