單項(xiàng)選擇題根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》規(guī)定，有權(quán)拒絕開戶僅適用于（）領(lǐng)域。
A.反恐
B.騙取出口退稅
C.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙
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1.單項(xiàng)選擇題建立健全反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估制度，對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新技術(shù)、（）產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風(fēng)險自主進(jìn)行持續(xù)識別和評估，動態(tài)監(jiān)測市場風(fēng)險變化，完善有關(guān)反洗錢監(jiān)管要求。
A.新客戶
B.新流程
C.新渠道
D.新信息
2.單項(xiàng)選擇題建立健全防控風(fēng)險為本的監(jiān)管機(jī)制，引導(dǎo)反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)有效化解風(fēng)險。以有效防控風(fēng)險為目標(biāo)，持續(xù)優(yōu)化反洗錢監(jiān)管政策框架，合理確定反洗錢監(jiān)管風(fēng)險容忍度，建立健全監(jiān)管政策傳導(dǎo)機(jī)制，督促、引導(dǎo)、激勵反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)積極主動加強(qiáng)洗錢和恐怖融資風(fēng)險管理，充分發(fā)揮其在預(yù)防洗錢、恐怖融資和逃稅方面的（）作用。
A.屏障
B.準(zhǔn)繩
C.第一道防線
D.防控
3.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見》，到（），初步形成適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)要求、適合中國國情、符合國際標(biāo)準(zhǔn)的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅法律法規(guī)體系，建立職責(zé)清晰、權(quán)責(zé)對等、配合有力的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制，有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風(fēng)險。
A.2018年
B.2019年
C.2020年
D.2021年
4.單項(xiàng)選擇題下列哪類機(jī)構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體？（）
A.企事業(yè)單位
B.保險公司
C.證券公司
D.中國郵政儲蓄銀行
5.單項(xiàng)選擇題反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)（）批處理操作，生成并及時發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
A.月度
B.季度
C.半年度
D.年度
最新試題
下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
對于首期和續(xù)期繳納保費(fèi)方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險合同，應(yīng)按照（）的起點(diǎn)金額標(biāo)準(zhǔn)，采取客戶身份識別措施。
題型：單項(xiàng)選擇題
國際組織高級管理人員不包括以下哪一類人？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
下列哪些不屬于金融機(jī)構(gòu)細(xì)化反洗錢操作流程，健全反洗錢內(nèi)控制度？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
下列哪類機(jī)構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機(jī)構(gòu)可采取的查驗(yàn)方式不包括（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
外國政要不包括以下哪一類人？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
中國人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報告機(jī)構(gòu)依法報送的（）交易信息。
題型：單項(xiàng)選擇題