A.現(xiàn)金收支∶單筆或累計人民幣5萬元以上（含）、外幣等值1萬美元以上（含）
B.非自然人∶單筆或累計劃轉(zhuǎn)人民幣200萬元以上（含）、外幣等值20萬美元以上（含）
C.自然人境內(nèi)劃轉(zhuǎn)∶單筆或累計人民幣50萬元以上（含）、外幣等值10萬美元以上（含）的
D.自然人跨境劃轉(zhuǎn)∶單筆或累計人民幣20萬元以上（含）、外幣等值1萬美元以上（含）的
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你可能感興趣的試題
A.對可疑交易報告回溯性審查
B.在日常的交易中關(guān)注
C.審查以往的大額交易報告
D.對既有客戶進(jìn)行全面篩查
A.現(xiàn)金業(yè)務(wù)容易使交易鏈條脫離銀行的監(jiān)管體系，難以核實資金真實來源、去向和用途
B.非面對面交易方式使得金融機(jī)構(gòu)開展客戶盡職調(diào)查的難度增大，洗錢風(fēng)險相應(yīng)加大
C.跨境交易由于不同國家（地區(qū)）的監(jiān)管存在差異可能導(dǎo)致反洗錢監(jiān)控漏洞產(chǎn)生
D.對交易的上限、頻率能夠限制大額交易或者頻繁交易發(fā)生的可能性，但不能降低洗錢風(fēng)險
A.產(chǎn)品屬性要素∶主要考察產(chǎn)品本身被用于洗錢的可能性；防范洗錢風(fēng)險
B.業(yè)務(wù)流程要素∶主要考察客戶身份識別、資金劃轉(zhuǎn)等環(huán)節(jié)設(shè)計是否合理，能否有效
C.系統(tǒng)控制要素∶主要考察核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)能否實現(xiàn)設(shè)定的反洗錢功能
D.對于風(fēng)控效果影響力越大的基本要素及其風(fēng)險子項，賦值相應(yīng)越高
A.個人獨資企業(yè)
B.家族企業(yè)
C.合伙企業(yè)
D.中央企業(yè)
最新試題
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。