A.不配合客戶(hù)身份識(shí)別
B.對(duì)個(gè)人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，個(gè)人拒絕出示的
C.法定監(jiān)護(hù)人代理未成年人開(kāi)戶(hù)
D.開(kāi)戶(hù)理由不合理
E.開(kāi)立業(yè)務(wù)與客戶(hù)身份不相符
F.有明顯理由懷疑開(kāi)立賬戶(hù)存在開(kāi)卡倒賣(mài)或從事違法犯罪活動(dòng)的
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A.在中華人民共和國(guó)境內(nèi)已登記常住戶(hù)口的中國(guó)公民為居民身份證。
B.居住在境內(nèi)的16周歲以下的中國(guó)公民為居民身份證或戶(hù)口簿。
C.香港、澳門(mén)特別行政區(qū)居民為港澳居民往來(lái)內(nèi)地通行證；臺(tái)灣地區(qū)居民為臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證。
D.定居國(guó)外的中國(guó)公民為中國(guó)護(hù)照。
E.外國(guó)公民為護(hù)照或外國(guó)人永久居留身份證（外國(guó)邊民，按照邊貿(mào)結(jié)算的有關(guān)規(guī)定辦理）。
A.活期結(jié)算存折
B.互聯(lián)網(wǎng)賬戶(hù)
C.聯(lián)名結(jié)算賬戶(hù)
D.個(gè)人支票戶(hù)
A.聯(lián)網(wǎng)核查身份證件
B.人員問(wèn)詢(xún)
C.客戶(hù)回訪
D.實(shí)地查訪
E.公用事業(yè)賬單（如電費(fèi)、水費(fèi)等繳費(fèi)憑證）驗(yàn)證
F.網(wǎng)絡(luò)信息查驗(yàn)
G.對(duì)于核實(shí)客戶(hù)身份通過(guò)的，還要增加提供單位房地產(chǎn)證、租賃合同等輔助材料
A.注冊(cè)地公安機(jī)關(guān)
B.駐在地公安機(jī)關(guān)
C.注冊(cè)地工商局
D.駐在地工商局
A.專(zhuān)人使用
B.單人保管
C.專(zhuān)夾入柜（庫(kù)）
D.嚴(yán)禁借閱
最新試題
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理要求，定期審核客戶(hù)的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
未按要求提供客戶(hù)身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶(hù)身份信息的，可以開(kāi)立賬戶(hù)和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶(hù)身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
客戶(hù)為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
我*行可信賴(lài)銷(xiāo)售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶(hù)身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶(hù)身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶(hù)身份資料或客戶(hù)身份信息的，可填寫(xiě)“客戶(hù)盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門(mén)和客戶(hù)經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶(hù)身份識(shí)別措施并按要求反饋
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶(hù)銷(xiāo)售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限