A.應當?shù)怯泤R款人的姓名或者名稱、賬號、住所和收款人的姓名、賬戶、住所等信息
B.應當?shù)怯浭湛钊说男彰蛘呙Q、賬號、住所和匯款人的姓名、賬戶、住所等信息
C.登記匯款人的姓名或者名稱、賬號、住所和收款人的姓名、住所等信息
D.登記收款人的姓名或者名稱、賬號、住所和匯款人的姓名、住所等信息
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.調(diào)查可疑交易活動
B.可疑交易活動需要進一步核查
C.通過詢問金融機構(gòu)工作人員仍未達到反洗錢調(diào)查目的
D.經(jīng)中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)負責人批準
A.詢問
B.查閱
C.復制
D.封存
A.該客戶有向境外轉(zhuǎn)款的跡象
B.該客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外
C.該客戶要求將調(diào)查所涉及賬戶之外的其他賬戶資金轉(zhuǎn)往境外
D.該客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往某外籍人士的境內(nèi)賬戶
A.一百美元
B.一千美元
C.一萬美元
D.五萬美元
A.金融機構(gòu)不應設立匿名賬戶或明顯以假名設立的賬戶。
B.對于低風險客戶,金融機構(gòu)可設立匿名賬戶或明顯以假名設立的賬戶。
C.對于高風險客戶,金融機構(gòu)不應設立匿名賬戶或明顯以假名設立的賬戶。
D.對于實施銀行保密法的國家,金融機構(gòu)可設立匿名賬戶或明顯以假名設立的賬戶。
最新試題
中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心,依法履行的職責不包括()。
中國人民銀行關(guān)于明確可疑交易報告制度有關(guān)執(zhí)行問題的通知中規(guī)定:金融機構(gòu)應采取切實有效的技術(shù)手段,對反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單實施全天候?qū)崟r監(jiān)測。金融機構(gòu)及其工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與監(jiān)控名單所列()有關(guān),應立即送交金融機構(gòu)高級管理層審核,并按有關(guān)規(guī)定提交可疑交易報告。
金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務時,應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告的可疑行為不包括以下哪種()。
法人、其他組織和個體工商戶客戶的“身份基本信息”包括客戶的名稱、住所、經(jīng)營范圍、組織機構(gòu)代碼、稅務登記證號碼;可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限;()或者實際控制人、法定代表人、負責人和授權(quán)辦理業(yè)務人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。
反洗錢行政調(diào)查中對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料,可以予以()。
分支機構(gòu)受理業(yè)務時,如發(fā)現(xiàn)客戶已被列入公司反洗錢()名單,則應中止為客戶辦理業(yè)務,并將有關(guān)情況及時向分支機構(gòu)反洗錢崗與反洗錢聯(lián)絡員報告,反洗錢聯(lián)絡員應當立即向公司合規(guī)部報告。
下列有關(guān)反洗錢規(guī)定的表述正確的是()。
為高風險等級客戶辦理業(yè)務或建立新業(yè)務關(guān)系時,應經(jīng)()的批準或授權(quán)。
根據(jù)《反洗錢法》,金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行反洗錢義務,致使洗錢后果發(fā)生的,最高可被處以()罰款。
()是分支機構(gòu)反洗錢工作的第一責任人,對本分支機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責。