A.FATF
B.Egmont Group
C.FIU
D.CAMLMAC
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你可能感興趣的試題
A.同一客戶身份資料或者交易記錄采用不同介質(zhì)保存的，至少同時保存不同介質(zhì)的客戶身份資料或者交易記錄。
B.同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的，應當按最長期限保存。
C.如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，金融機構(gòu)應將其保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
D.法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄較反洗錢規(guī)定有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定。
A.交易記錄自交易記賬當年計起至少保存5年。
B.交易記錄在業(yè)務關(guān)系結(jié)束后，應當至少保存10年。
C.客戶身份資料在交易結(jié)束后，應當至少保存5年。
D.客戶身份資料業(yè)務關(guān)系結(jié)束后，應當至少保存10年。
A.對向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人住所或其他相關(guān)替代性信息
B.對向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人身份證件號碼或其他相關(guān)替代性信息
C.對向接收境內(nèi)資金的境外機構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得收款人住所或其他相關(guān)替代性信息
D.對向接收境內(nèi)資金的境外機構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得收款人賬戶或其他相關(guān)替代性信息
A.各類金融機構(gòu)的可疑交易報告要素均相同
B.各類金融機構(gòu)的可疑交易報告要素均不同
C.保險業(yè)金融機構(gòu)的大額交易報告要素與證券期貨業(yè)金融機構(gòu)的相同
D.以上說法均不對
A.銀行業(yè)金融機構(gòu)的大額交易報告要素與證券期貨業(yè)金融機構(gòu)的相同
B.各類金融機構(gòu)的大額交易報告要素均相同
C.保險業(yè)金融機構(gòu)的大額交易報告要素與證券期貨業(yè)金融機構(gòu)的相同
D.銀行業(yè)金融機構(gòu)的大額交易報告要素與保險業(yè)金融機構(gòu)的相同
最新試題
反洗錢行政調(diào)查中對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。
自然人客戶的“身份基本信息”包含客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、（）、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。（）
中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行的職責不包括（）。
分支機構(gòu)前臺業(yè)務全體員工（含市場總監(jiān)、理財顧問等）及經(jīng)紀人直接接觸、聯(lián)絡客戶，對識別和防止洗錢的發(fā)生負主要責任。具體負責以下哪項職責（）。
公司按照（）、客戶行為、資金劃轉(zhuǎn)、交易特征等多個維度建立可疑交易監(jiān)測模型，模型設置采取系統(tǒng)監(jiān)測和人工監(jiān)測相結(jié)合的模式。
在中華人民共和國境內(nèi)設立的金融機構(gòu)和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構(gòu)，應當依法采取預防、監(jiān)控措施，建立健全（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。
以下哪個風險特征不屬于公司客戶身份風險等級劃分子項的內(nèi)容（）。
合規(guī)部反洗錢崗通過反洗錢系統(tǒng)監(jiān)測客戶大額交易發(fā)生情況，并在大額交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)，通過中國反洗錢監(jiān)測分析中心數(shù)據(jù)報送系統(tǒng)及時報送大額交易報告。
金融機構(gòu)應按照客戶的特點或者賬戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素，劃分客戶（）等級。
（）是分支機構(gòu)反洗錢工作的第一責任人，對本分支機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責。