多項選擇題客戶洗錢風險等級劃分應遵循（）原則
A、了解你的客戶原則
B、謹慎評估原則
C、協(xié)調配合原則
D、動態(tài)管理原則
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1.多項選擇題反洗錢宣傳活動應以（）為重點
A、對外宣傳
B、對內宣傳
C、對內培訓
D、對外培訓
2.多項選擇題發(fā)現(xiàn)或懷疑客戶以及其交易對手與（）公布恐怖組織、恐怖分子名單相關的，應當立即提交可疑交易報告。
A、國務院有關部門、機構
B、司法機關
C、聯(lián)合國安理會
D、公安局
3.問答題什么是金融機構？
4.多項選擇題金融機構在為客戶向境外匯出資金時，應當?shù)怯洠ǎ?/a>
A.匯款人的姓名或者名稱
B.匯款人身份證件或身份證明文件種類、號碼
C.匯款人的賬號
D.匯款人的住所
E.匯款人的職業(yè)和工作單位
5.多項選擇題M國總統(tǒng)要求在工商銀行某支行開立外幣賬戶時，金融機構應采取哪些客戶身份識別措施？（）
A.應當經(jīng)負責人批準
B.應當經(jīng)高級管理層批準
C.應當報告當?shù)刂袊嗣胥y行分支機構
D.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息
E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件
最新試題
從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。
題型：填空題
不同層次的法律適用“（）”的原則。
題型：填空題
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。
題型：填空題
廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構的基本要求。
題型：填空題
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索?。⒎治霾⑾蚵毮懿块T移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。
題型：填空題
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。
題型：填空題
行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。
題型：填空題
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
題型：填空題
檢查組應指定檢查組組長和（）。
題型：填空題
履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
題型：判斷題