判斷題中國農(nóng)業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)綜合監(jiān)控看板提供了各種外部信息渠道風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的連接按鈕,同時(shí)提供了經(jīng)濟(jì)資本數(shù)據(jù)監(jiān)測、主要風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測、損失數(shù)據(jù)監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)監(jiān)測四個(gè)方面的內(nèi)容。

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2.多項(xiàng)選擇題某公司通過偽造購銷合同、增值稅發(fā)票、背書等手段制造虛假的交易背景,并以假的質(zhì)押物騙取某銀行開出銀行承兌匯票2000萬元。從操作風(fēng)險(xiǎn)管理角度來看,()。

A.這是一起由內(nèi)部人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)
B.這是一起由外部事件引起的操作風(fēng)險(xiǎn)
C.某公司鉆銀行忽視客戶資料真實(shí)性審查的漏洞,編造虛假資料是此事件發(fā)生的根本原因
D.該事件屬于外部欺詐

5.多項(xiàng)選擇題以下屬于外部事件導(dǎo)致的操作風(fēng)險(xiǎn)有。()

A.火災(zāi)
B.地震
C.恐怖襲擊
D.洪水

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風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理檢查電子銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)關(guān)注(),看是否有復(fù)核人員復(fù)核。

題型:單項(xiàng)選擇題

印章管理應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)因素有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

RCSA實(shí)施之前,應(yīng)收集涉及評估對象的相關(guān)資料。收集資料范圍主要包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)綜合監(jiān)控看板提供了各種外部信息渠道風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的連接按鈕,以下哪些系統(tǒng)與操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了連接()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下可以作為RCSA實(shí)施過程中對固有風(fēng)險(xiǎn)和控制措施進(jìn)行定量分析的數(shù)據(jù)來源的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

柜員行為管理應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)因素有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

RCSA的實(shí)施最終要形成兩個(gè)報(bào)告,一是RCSA總結(jié)報(bào)告,二是控制優(yōu)化方案實(shí)施總結(jié)報(bào)告,總結(jié)報(bào)告主要內(nèi)容包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下哪幾項(xiàng)是中國農(nóng)業(yè)銀行開發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng),包括的功能模塊。()

題型:多項(xiàng)選擇題

險(xiǎn)經(jīng)理在檢查信用卡領(lǐng)用環(huán)節(jié)時(shí),應(yīng)檢查()。

題型:單項(xiàng)選擇題

ATM業(yè)務(wù)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)因素有()。

題型:多項(xiàng)選擇題