A.戶口本
B.結(jié)婚證
C.機(jī)動(dòng)車駕駛證
D.工作證
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A.賬戶開銷戶
B.存取款
C.支付結(jié)算
D.代理業(yè)務(wù)
A.現(xiàn)場檢查或調(diào)閱監(jiān)控錄像，看日終后柜員印章是否入庫加鎖保管
B.從上級行調(diào)閱基層機(jī)構(gòu)領(lǐng)取重要空白憑證情況，看機(jī)構(gòu)是否當(dāng)日入賬，再調(diào)閱當(dāng)日監(jiān)控錄像，看有無憑證入庫記錄；檢查柜員現(xiàn)金箱或工作臺(tái)抽屜，看有無開戶單位的重要空白憑證
C.調(diào)閱《業(yè)務(wù)印章、鑰匙、密碼及安全認(rèn)證卡保管使用登記簿》，對于作廢印章是否有上繳記錄
D.現(xiàn)場檢查未出售的密碼器，看是否入庫（箱）上鎖保管
A.同城票據(jù)錄入員與記賬員
B.聯(lián)行錄入員與復(fù)核員
C.ABIS系統(tǒng)三級主管與ARMS系統(tǒng)操作員
D.ATM鈔箱管理員與ABIS系統(tǒng)柜員
A.日終印章入庫。主要表現(xiàn)為日終后，柜員未將印章入庫加鎖保管
B.印章作廢處理，主要表現(xiàn)為作廢停用的印章未封存上繳或及時(shí)銷毀
C.印章的保管，主要表現(xiàn)為網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)專用章（網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)公章）未指定專人保管，或保管人休班時(shí)未辦理交接手續(xù)隨意由他人保管
D.印證分管，主要表現(xiàn)為銀行匯票與匯票專用章、銀行承兌匯票與結(jié)算專用章、銀行本票與本票專庫存用章沒有分管、分用
A.錯(cuò)賬抹賬。主要表現(xiàn)為抹賬后涉及現(xiàn)金退回的，未由客戶簽字
B.柜員權(quán)限設(shè)置。主要表現(xiàn)為柜員權(quán)限過大，與柜員無關(guān)的交易掩碼、應(yīng)用掩碼未封掩，如：主出納處理庫房類現(xiàn)金交易、后臺(tái)柜員可以辦理前臺(tái)收付業(yè)務(wù)
C.應(yīng)客戶要求抹賬。主要表現(xiàn)為將操作正確且記賬成功的業(yè)務(wù)，應(yīng)客戶要求做抹賬處理
D.授權(quán)業(yè)務(wù)未嚴(yán)格審核。主要表現(xiàn)為主管授權(quán)前未認(rèn)真核實(shí)原始憑證主要要素與柜員輸入內(nèi)容是否一致，大額現(xiàn)金未卡把清點(diǎn)大數(shù)，授權(quán)后未認(rèn)真審核原始憑證和記賬憑證的一致性
最新試題
關(guān)于信用卡欺詐檢查要點(diǎn)，說法正確的是（）。
風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理檢查電子銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)關(guān)注（），看是否有復(fù)核人員復(fù)核。
操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的起點(diǎn)，準(zhǔn)確的操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別基于（）。
風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理對查庫人查庫執(zhí)行情況進(jìn)行檢查時(shí)，要通過監(jiān)控錄像看查庫人是否有（）動(dòng)作。
操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)監(jiān)控可以從（）等方面進(jìn)行監(jiān)控。
檢查電子銀行開戶資料時(shí)，對于企業(yè)客戶資料應(yīng)（）。
以下可以作為RCSA實(shí)施過程中對固有風(fēng)險(xiǎn)和控制措施進(jìn)行定量分析的數(shù)據(jù)來源的有（）。
下列類別風(fēng)險(xiǎn)的控制要點(diǎn)描述正確的有（）。
風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理檢查信用卡催收，應(yīng)檢查的內(nèi)容有（）。
銀行為客戶辦理電子銀行注冊業(yè)務(wù)時(shí)，須與客戶簽訂（）。