A.催收工作計(jì)劃
B.催收考核機(jī)制
C.催收臺賬
D.催收報(bào)告
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A.調(diào)閱ABIS系統(tǒng)掛失登記簿,現(xiàn)場查看專夾保管的掛失資料,看掛失資料中是否有掛失申請書、客戶身份證復(fù)印件、聯(lián)網(wǎng)核查信息資料等;看掛失申請書中需客戶填寫的選項(xiàng)是否填寫完整,聯(lián)網(wǎng)核查資料顯示照片與客戶身份證復(fù)印件是否一致,如果聯(lián)網(wǎng)核查不一致,是否有其他有效身份證明做佐證
B.針對款項(xiàng)已被支取而受理了客戶的掛失申請,要調(diào)閱ABIS系統(tǒng)掛失登記簿,查詢相應(yīng)客戶賬戶明細(xì),看賬戶凍結(jié)情況
C.調(diào)閱ABIS系統(tǒng)掛失登記簿,看掛失后補(bǔ)發(fā)存單(折)等是否相隔滿七天(借記卡除外)
D.借記卡掛失、換卡業(yè)務(wù)檢查要通過調(diào)閱ABIS系統(tǒng)掛失登記簿,調(diào)閱《特殊業(yè)務(wù)信息核對表》和ABIS系統(tǒng)中3093交易查詢結(jié)果核對,看《特殊業(yè)務(wù)信息核對表》問題解答情況
A.個(gè)人賬戶開戶。主要表現(xiàn)為個(gè)人客戶利用偽造的身份證件辦理開戶
B.個(gè)人存、取款。主要表現(xiàn)為交易成功,客戶未在記賬憑證上簽字確認(rèn)
C.無折/無卡存款。主要表現(xiàn)為客戶辦理無折/卡存款時(shí),沒有填寫存款憑條,之后客戶對存款金額等內(nèi)容提出異議
D.單位存、取款業(yè)務(wù)。主要表現(xiàn)為柜員將單位存入現(xiàn)金、匯入款項(xiàng)或匯出款項(xiàng)轉(zhuǎn)入自己控制賬戶,之后滾動挪用客戶資金
A.戶口本
B.結(jié)婚證
C.機(jī)動車駕駛證
D.工作證
A.賬戶開銷戶
B.存取款
C.支付結(jié)算
D.代理業(yè)務(wù)
A.現(xiàn)場檢查或調(diào)閱監(jiān)控錄像,看日終后柜員印章是否入庫加鎖保管
B.從上級行調(diào)閱基層機(jī)構(gòu)領(lǐng)取重要空白憑證情況,看機(jī)構(gòu)是否當(dāng)日入賬,再調(diào)閱當(dāng)日監(jiān)控錄像,看有無憑證入庫記錄;檢查柜員現(xiàn)金箱或工作臺抽屜,看有無開戶單位的重要空白憑證
C.調(diào)閱《業(yè)務(wù)印章、鑰匙、密碼及安全認(rèn)證卡保管使用登記簿》,對于作廢印章是否有上繳記錄
D.現(xiàn)場檢查未出售的密碼器,看是否入庫(箱)上鎖保管
最新試題
險(xiǎn)經(jīng)理在檢查信用卡領(lǐng)用環(huán)節(jié)時(shí),應(yīng)檢查()。
檢查電子銀行開戶資料時(shí),對于企業(yè)客戶資料應(yīng)()。
在操作風(fēng)險(xiǎn)識別工作中,發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)點(diǎn)有下述四種現(xiàn)象,明確為外部欺詐的有()。
風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理檢查電子銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)關(guān)注(),看是否有復(fù)核人員復(fù)核。
柜面業(yè)務(wù)應(yīng)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)因素包括()。
以下哪幾項(xiàng)是中國農(nóng)業(yè)銀行開發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng),包括的功能模塊。()
RCSA實(shí)施前,要對全體參與人員進(jìn)行系統(tǒng)性的培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容主要包括()。
險(xiǎn)經(jīng)理在檢查中發(fā)現(xiàn)某柜員為客戶辦理了開戶及電匯業(yè)務(wù),開戶資料里留存有客戶身份證復(fù)印件,但無聯(lián)網(wǎng)核查資料,開戶后將款項(xiàng)匯出,與之對應(yīng)的聯(lián)行錄入憑證中收款方賬號與客戶填寫的個(gè)人結(jié)算業(yè)務(wù)申請書上不一致,這說明該網(wǎng)點(diǎn)在()方面存在問題。
以下可以作為RCSA實(shí)施過程中對固有風(fēng)險(xiǎn)和控制措施進(jìn)行定量分析的數(shù)據(jù)來源的有()。
信用卡申請資料中需客戶提供的資料包括()。