A.行政型
B.執(zhí)法型
C.司法型或訴訟型
D.混合型
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A.行政型
B.執(zhí)法型
C.司法型或訴訟型
D.混合型
A.金融行動(dòng)特別工作組全會(huì)
B.埃格蒙特會(huì)議
C.聯(lián)合國(guó)大會(huì)全體會(huì)議
D.聯(lián)合國(guó)安理會(huì)全體會(huì)議
A.行政型
B.執(zhí)法型
C.司法型或訴訟型
D.混合型
A.接收涉及洗錢和恐怖融資的信息
B.分析涉及洗錢和恐怖融資的信息
C.移交涉及洗錢和恐怖融資的信息
D.參與反洗錢國(guó)際合作
A.發(fā)現(xiàn)資金的總體流向和趨勢(shì)
B.發(fā)現(xiàn)犯罪的趨勢(shì)、手段和應(yīng)對(duì)方法
C.發(fā)現(xiàn)犯罪線索
D.為社會(huì)中的交易主體繪制了一組動(dòng)態(tài)行為素描
最新試題
銀行一直以來(lái)就處于報(bào)告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國(guó)際合作和（）。
司法型或（）金融情報(bào)機(jī)構(gòu)建立在國(guó)家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。
履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心是我國(guó)負(fù)責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報(bào)并進(jìn)行國(guó)際反洗錢情報(bào)交流的專門機(jī)構(gòu)。
對(duì)需要立即進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的，現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書可（）時(shí)出示。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場(chǎng)檢查（）確定的時(shí)間離開被查單位。
在對(duì)信息和金融報(bào)告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫(kù)和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。
各國(guó)推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒(méi)有明顯變化。