A.中國(guó)人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查前，應(yīng)填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)檢查立項(xiàng)審批表，列明檢查對(duì)象、檢查內(nèi)容、時(shí)間安排等內(nèi)容，經(jīng)中國(guó)人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。
B.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，檢查人員不得少于2人，并應(yīng)向被檢查單位出示現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)。
C.現(xiàn)場(chǎng)檢查后，中國(guó)人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制作現(xiàn)場(chǎng)檢查意見(jiàn)書(shū)，送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。
D.現(xiàn)場(chǎng)檢查意見(jiàn)書(shū)的內(nèi)容包括檢查情況、檢查評(píng)價(jià)、改進(jìn)意見(jiàn)與措施。
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A.相應(yīng)的法律文書(shū)的
B.現(xiàn)場(chǎng)檢查人員的現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)。
C.現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告。
D.現(xiàn)場(chǎng)檢查意見(jiàn)書(shū)的內(nèi)容包括檢查情況、檢查評(píng)價(jià)、改進(jìn)意見(jiàn)與措施。
A.反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.反洗錢(qián)工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況
C.反洗錢(qián)宣傳和培訓(xùn)情況
D.配合中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查的情況
A.通過(guò)談話(huà)聽(tīng)取反洗錢(qián)專(zhuān)職人員的意見(jiàn)，評(píng)估反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)職能的可靠性
B.通過(guò)了解不同部門(mén)、不同業(yè)務(wù)的臨柜人員對(duì)反洗錢(qián)職責(zé)的理解度，評(píng)判反洗錢(qián)資源的充足性
C.通過(guò)查看會(huì)議記錄、會(huì)議決定，核實(shí)反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)實(shí)際活動(dòng)情況的真實(shí)性
D.如果反洗錢(qián)專(zhuān)職機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人認(rèn)為人員配備不適應(yīng)工作需要，則應(yīng)視做判斷反洗錢(qián)體系傳導(dǎo)機(jī)制無(wú)效
A.主持進(jìn)場(chǎng)會(huì)談和離場(chǎng)會(huì)談
B.決定現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)度
C.組織起草現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告和現(xiàn)場(chǎng)檢查意見(jiàn)書(shū)等檢查文書(shū)
D.對(duì)被查單位提供的業(yè)務(wù)檔案和有關(guān)資料進(jìn)行管理
A.主持進(jìn)場(chǎng)會(huì)談
B.決定現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)度
C.確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果
D.主持離場(chǎng)會(huì)談
最新試題
金融領(lǐng)域的反洗錢(qián)立足于（）。
銀行一直以來(lái)就處于報(bào)告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線(xiàn)索。
行政型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財(cái)政部、（）或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。
對(duì)需要立即進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的，現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)可（）時(shí)出示。
履行反洗錢(qián)義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)體系中具有（）作用。
從歷史的角度來(lái)看，金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其（）的形成。
銀監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)。