A.主持進場會談
B.決定現(xiàn)場檢查進度
C.確認現(xiàn)場檢查結果
D.主持離場會談
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A.進駐前兩個工作日
B.進駐前五個工作日
C.進駐前兩天
D.進駐前五天
A.進場時出示
B.進駐前兩個個工作日送達被檢查機構
C.進駐前兩天送達被檢查機構
D.進駐前五天送達被檢查機構
A.檢查組長和被查單位負責人
B.主查人和被查單位負責人
C.檢查組長和金融機構提供資料人員
D.主查人和金融機構提供資料人員
A.現(xiàn)場檢查通知書確定的離場日10天前
B.現(xiàn)場檢查通知書確定的離場日5天前
C.現(xiàn)場檢查通知書確定的離場日3天前
D.現(xiàn)場檢查通知書確定的離場日2天前
A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設情況
B.執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
C.向公安機關報告涉嫌犯罪的情況
D.配合中國人民銀行及其分支機構開展反洗錢調(diào)查的情況
最新試題
執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。
金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
檢查組應指定檢查組組長和（）。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。