A.檢查組長和被查單位負(fù)責(zé)人
B.主查人和被查單位負(fù)責(zé)人
C.檢查組長和金融機(jī)構(gòu)提供資料人員
D.主查人和金融機(jī)構(gòu)提供資料人員
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A.現(xiàn)場檢查通知書確定的離場日10天前
B.現(xiàn)場檢查通知書確定的離場日5天前
C.現(xiàn)場檢查通知書確定的離場日3天前
D.現(xiàn)場檢查通知書確定的離場日2天前
A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
C.向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪的情況
D.配合中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況
A.檢查人員應(yīng)對現(xiàn)場檢查工作底稿進(jìn)行分類整理，擬寫現(xiàn)場檢查總結(jié)，并將檢查總結(jié)和檢查工作底稿一并交主查人審核。
B.現(xiàn)場檢查事實(shí)認(rèn)定書應(yīng)由檢查組組長在每一頁簽字，最遲于現(xiàn)場檢查離場次日起15個(gè)工作日內(nèi)完成。
C.檢查組完成現(xiàn)場檢查事實(shí)認(rèn)定書后，應(yīng)將其發(fā)給被查單位，被查單位對現(xiàn)場檢查事實(shí)認(rèn)定書所述事實(shí)，應(yīng)在收到之日起5個(gè)工作日內(nèi)以書面形式進(jìn)行確認(rèn)或提出異議。
D.對現(xiàn)場檢查事實(shí)認(rèn)定書所述事實(shí)沒有異議的，被查單位應(yīng)在加蓋行政公章，并由被查單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
A.20世紀(jì)80年代
B.20世紀(jì)80年代末至90年代初
C.1995年
D.美國“9•11”事件之后
A.行政型
B.執(zhí)法型
C.司法型或訴訟型
D.混合型
最新試題
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時(shí)間離開被查單位。
廣泛的（）原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。
銀監(jiān)會參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時(shí)作出處理決定。
司法型或（）金融情報(bào)機(jī)構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。
中國人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作（）。