單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)按年度向中國(guó)人民銀行報(bào)告的非現(xiàn)場(chǎng)反洗錢(qián)信息是（）

A.反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別制度的情況
C.向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪的情況
D.配合中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查的情況


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1.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于檢查匯總階段工作的說(shuō)法，存在錯(cuò)誤的是？（）

A.檢查人員應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查工作底稿進(jìn)行分類(lèi)整理，擬寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)檢查總結(jié)，并將檢查總結(jié)和檢查工作底稿一并交主查人審核。
B.現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)認(rèn)定書(shū)應(yīng)由檢查組組長(zhǎng)在每一頁(yè)簽字，最遲于現(xiàn)場(chǎng)檢查離場(chǎng)次日起15個(gè)工作日內(nèi)完成。
C.檢查組完成現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)認(rèn)定書(shū)后，應(yīng)將其發(fā)給被查單位，被查單位對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)認(rèn)定書(shū)所述事實(shí)，應(yīng)在收到之日起5個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式進(jìn)行確認(rèn)或提出異議。
D.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)認(rèn)定書(shū)所述事實(shí)沒(méi)有異議的，被查單位應(yīng)在加蓋行政公章，并由被查單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

2.單項(xiàng)選擇題世界上第一批金融報(bào)告分析機(jī)構(gòu)誕生于（）

A.20世紀(jì)80年代
B.20世紀(jì)80年代末至90年代初
C.1995年
D.美國(guó)“9•11”事件之后

5.單項(xiàng)選擇題“金融情報(bào)機(jī)構(gòu)”的定義是在1995年的哪個(gè)國(guó)際會(huì)議上明確的（）

A.金融行動(dòng)特別工作組全會(huì)
B.埃格蒙特會(huì)議
C.聯(lián)合國(guó)大會(huì)全體會(huì)議
D.聯(lián)合國(guó)安理會(huì)全體會(huì)議