A.現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)確定的離場(chǎng)日10天前
B.現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)確定的離場(chǎng)日5天前
C.現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)確定的離場(chǎng)日3天前
D.現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)確定的離場(chǎng)日2天前
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A.反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別制度的情況
C.向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪的情況
D.配合中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查的情況
A.檢查人員應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查工作底稿進(jìn)行分類(lèi)整理，擬寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)檢查總結(jié)，并將檢查總結(jié)和檢查工作底稿一并交主查人審核。
B.現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)認(rèn)定書(shū)應(yīng)由檢查組組長(zhǎng)在每一頁(yè)簽字，最遲于現(xiàn)場(chǎng)檢查離場(chǎng)次日起15個(gè)工作日內(nèi)完成。
C.檢查組完成現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)認(rèn)定書(shū)后，應(yīng)將其發(fā)給被查單位，被查單位對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)認(rèn)定書(shū)所述事實(shí)，應(yīng)在收到之日起5個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式進(jìn)行確認(rèn)或提出異議。
D.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)認(rèn)定書(shū)所述事實(shí)沒(méi)有異議的，被查單位應(yīng)在加蓋行政公章，并由被查單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
A.20世紀(jì)80年代
B.20世紀(jì)80年代末至90年代初
C.1995年
D.美國(guó)“9•11”事件之后
A.行政型
B.執(zhí)法型
C.司法型或訴訟型
D.混合型
A.行政型
B.執(zhí)法型
C.司法型或訴訟型
D.混合型
最新試題
各國(guó)推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢(qián)行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒(méi)有明顯變化。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)必須對(duì)接收的所有報(bào)告進(jìn)行實(shí)時(shí)分析。
從歷史的角度來(lái)看，金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其（）的形成。
執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門(mén)本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
在對(duì)信息和金融報(bào)告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫(kù)和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。
對(duì)先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時(shí)作出處理決定。
在被保險(xiǎn)人請(qǐng)求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí)，如果金額為人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)留存被保險(xiǎn)人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
應(yīng)當(dāng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢(qián)義務(wù)和對(duì)其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國(guó)人大及其常委會(huì)通過(guò)法律的形式確定。
保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)。
銀監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)。