A.主持進(jìn)場會談和離場會談
B.決定現(xiàn)場檢查進(jìn)度
C.組織起草現(xiàn)場檢查報告和現(xiàn)場檢查意見書等檢查文書
D.對被查單位提供的業(yè)務(wù)檔案和有關(guān)資料進(jìn)行管理
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A.主持進(jìn)場會談
B.決定現(xiàn)場檢查進(jìn)度
C.確認(rèn)現(xiàn)場檢查結(jié)果
D.主持離場會談
A.進(jìn)駐前兩個工作日
B.進(jìn)駐前五個工作日
C.進(jìn)駐前兩天
D.進(jìn)駐前五天
A.進(jìn)場時出示
B.進(jìn)駐前兩個個工作日送達(dá)被檢查機構(gòu)
C.進(jìn)駐前兩天送達(dá)被檢查機構(gòu)
D.進(jìn)駐前五天送達(dá)被檢查機構(gòu)
A.檢查組長和被查單位負(fù)責(zé)人
B.主查人和被查單位負(fù)責(zé)人
C.檢查組長和金融機構(gòu)提供資料人員
D.主查人和金融機構(gòu)提供資料人員
A.現(xiàn)場檢查通知書確定的離場日10天前
B.現(xiàn)場檢查通知書確定的離場日5天前
C.現(xiàn)場檢查通知書確定的離場日3天前
D.現(xiàn)場檢查通知書確定的離場日2天前
最新試題
應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。
執(zhí)法型金融情報機構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應(yīng)當(dāng)留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
保監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
銀監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
對需要立即進(jìn)場進(jìn)行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
不同層次的法律適用“（）”的原則。