A.其分析監(jiān)測工作具有直接性和高效性
B.增強了反洗錢工作的系統(tǒng)性
C.提高了執(zhí)法體系打擊犯罪活動的預見性和主動性
D.有效打擊犯罪的同時兼顧隱私權保護
E.是參與國際反洗錢合作的必然要求
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.保密
B.為執(zhí)法和監(jiān)管部門提供情報和技術支持
C.金融情報機構的信息反饋
D.向國家提交年度報告
A.獲取情報
B.調(diào)查權
C.情報的處置權和緊急處置權-暫停交易通知
D.情報合作與交流權
E.拒絕提供情報和簽約權
A.信息核查
B.操作分析
C.戰(zhàn)略分析
D.信息分類
E.微觀分析
A.可疑交易報告
B.恐怖主義融資交易報告
C.大額交易報告
D.反洗錢內(nèi)控制度報告
E.反洗錢工作自查報告
A.合作機構的人員直接登錄數(shù)據(jù)庫檢索
B.金融情報機構分析人員向反洗錢合作部門提供分析報告
C.專業(yè)人員互派
D.協(xié)助合作機構人員進行國際情報交流
E.與國內(nèi)機構合作
最新試題
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。
盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。