A、法律法規(guī)
B、監(jiān)管規(guī)章及規(guī)范性文件
C、自律性組織制定的有關(guān)準則
D、銀行業(yè)金融機構(gòu)制定的適用于自身業(yè)務(wù)活動行為準則
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A、違規(guī)使用銀行業(yè)金融機構(gòu)重要空白憑證、公章，
B、套取銀行業(yè)金融機構(gòu)信用
C、參與非法集資等活動
D、POS機套現(xiàn)
A、網(wǎng)上銀行詐騙
B、電話銀行詐騙
C、電信詐騙
D、盜刷銀行卡
E、POS機套現(xiàn)
A、金融詐騙
B、違法放貸
C、銀行員工違規(guī)使用重要空白憑證和印章
D、POS機套現(xiàn)
A、商業(yè)賄賂類案件，并存在金融詐騙、違法放貸等符合上述銀行業(yè)金融機構(gòu)案件定義的行為。
B、在銀行業(yè)金融機構(gòu)營業(yè)場所和辦公場所內(nèi)，針對銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員或客戶的人身安全實施暴力行為。
C、參與非法集資等活動，涉嫌觸犯刑法，已由公安、司法機關(guān)立案偵查或按規(guī)定應移送公安、司法機關(guān)立案查處
D、外部人員實施的網(wǎng)上銀行詐騙、電話銀行詐騙、電信詐騙、盜刷銀行卡及POS機套現(xiàn)等案件，經(jīng)公安機關(guān)立案
A、銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員在案件中涉嫌觸犯刑法的。
B、銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，但存在其他違法違規(guī)行為且該違法違規(guī)行為與案件發(fā)生存在聯(lián)系的。
C、銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，且銀行業(yè)金融機構(gòu)或其從業(yè)人員也無其他違法違規(guī)行為的。
D、銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員在案件中涉嫌觸犯民法的。
最新試題
農(nóng)合機構(gòu)加入金融平臺，應按照申請、審核、核準、加入等程序辦理。
個人異地通存通兌轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)各機構(gòu)應設(shè)置相應限額。
金融結(jié)算服務(wù)系統(tǒng)中實時業(yè)務(wù)不分場次實時轉(zhuǎn)發(fā)。
省聯(lián)社是金融平臺的間接參與者。
為加強對內(nèi)部賬戶的業(yè)務(wù)控制，經(jīng)辦人在辦理內(nèi)部賬戶的記賬業(yè)務(wù)時，必須以合法、有效的原始憑證或經(jīng)主管審核后的自制憑證作賬務(wù)處理，必須按照先記賬、后審核的程序操作。
因系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障等原因，營業(yè)網(wǎng)點無法即時為客戶辦理身份信息聯(lián)網(wǎng)核查的，可采取其他方式驗證居民身份證信息的真實性，不得隨意拒絕辦理業(yè)務(wù)，原則上應先辦理業(yè)務(wù)，事后再及時進行聯(lián)網(wǎng)核實。
大集中系統(tǒng)跨法人機構(gòu)通存通兌業(yè)務(wù)往來匯差，是各機構(gòu)往來業(yè)務(wù)資金交易借貸方發(fā)生額軋差后的差額。
農(nóng)信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)只有全國轄域范圍。
省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時應指定專人保管，做好登記、交接手續(xù)，并將印模原件報備農(nóng)信銀中心。
對已成功的正常交易，受理方可根據(jù)客戶要求進行沖銷。