A.賬戶持有人的境外身份證明
B.賬戶持有人的境外現(xiàn)居地址或者郵寄地址，包括郵政信箱
C.賬戶持有人的境外電話號碼，且沒有我國境內(nèi)電話號碼
D.存款賬戶以外的賬戶向境外賬戶定期轉(zhuǎn)賬的指令
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A.誠實信用
B.真實及時
C.謹慎勤勉
D.準確完整
A.存款機構(gòu)
B.托管機構(gòu)
C.投資機構(gòu)
D.特定的保險機構(gòu)及其分支機構(gòu)
A.中國境內(nèi)事業(yè)單位
B.中國境內(nèi)政府機構(gòu)
C.境外國際組織
D.中國境內(nèi)的警察
E.中國境內(nèi)的現(xiàn)役軍人
A.上一公歷年度內(nèi)，股息、利息、租金、特許權(quán)使用費（由貿(mào)易或者其他實質(zhì)經(jīng)營活動產(chǎn)生的租金和特許權(quán)使用費除外）以及據(jù)以產(chǎn)生前述收入的金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入占總收入比重50%以上的非金融機構(gòu)
B.上一公歷年度末擁有的可以產(chǎn)生上述收入的金融資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重50%以上的非金融機構(gòu)，可依據(jù)經(jīng)審計的財務(wù)報表進行確認
C.稅收居民國（地區(qū)）不實施金融賬戶涉稅信息自動交換標準的投資機構(gòu)
D.上一公歷年度內(nèi)，股息、利息、租金、特許權(quán)使用費（由貿(mào)易或者其他實質(zhì)經(jīng)營活動產(chǎn)生的租金和特許權(quán)使用費除外）以及據(jù)以產(chǎn)生前述收入的金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入占總收入比重50%以上的金融機構(gòu)
E.上一公歷年度末擁有的可以產(chǎn)生上述收入的金融資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重50%以上的金融機構(gòu)，可依據(jù)經(jīng)審計的財務(wù)報表進行確認
A.聲明信息與現(xiàn)有賬戶開立及反洗錢程序收集的身份信息不符的
B.聲明僅為中國稅收居民，但賬戶持有人提供的國籍為外國，或者證件類型、現(xiàn)居住地址、電話為國外以及香港、澳門和臺灣地區(qū)的
C.聲明為非居民，但賬戶持有人提供的國籍、證件類型、現(xiàn)居住地址等所屬國家（地區(qū)）與其聲明的稅收居民國（地區(qū)）不一致的
D.其他存在明顯矛盾情形的
最新試題
大額即時轉(zhuǎn)賬來賬，批處理業(yè)務(wù)，2000元（含）以下全渠道小額類業(yè)務(wù)允許各清算賬戶透支，其他不允許透支。
授權(quán)員掉線，需要（）對授權(quán)員進行強制簽退。
企業(yè)申請開立基本存款賬戶的，開戶網(wǎng)點執(zhí)行企業(yè)銀行結(jié)算賬戶審慎審核制度，原則上無需核實企業(yè)經(jīng)營場所，開戶時由兩名正式員工上門向企業(yè)法定代表人或單位負責人核實企業(yè)開戶意愿，并留存相關(guān)工作記錄。
資金清算賬戶不允許透支。
收繳機構(gòu)應(yīng)對收繳的假幣實物進行單獨保管，并在系統(tǒng)中進行登記。
資金清算賬戶日終自動對賬。
網(wǎng)點業(yè)務(wù)主管或業(yè)務(wù)復(fù)審人員，負責對本*網(wǎng)點的（）實施全面的監(jiān)督和管理。
機構(gòu)最后一名柜員簽退時，聯(lián)動機構(gòu)簽退及機構(gòu)未處理事項檢查，并按要求打印相關(guān)資料，核對無誤后進行機構(gòu)簽退。
存款證明涉及的業(yè)務(wù)憑證包括：（）。
柜面業(yè)務(wù)統(tǒng)一授權(quán)，是指為了防控業(yè)務(wù)風險。