單項選擇題農(nóng)業(yè)銀行建立健全洗錢風(fēng)險管理體系，按照（）為本方法，合理配置資源，對全行洗錢風(fēng)險進(jìn)行持續(xù)識別。
A.業(yè)務(wù)
B.風(fēng)險
C.安全
D.效益
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1.單項選擇題義務(wù)機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)落實（）為本方法，綜合分析、合理判斷非自然人客戶及其業(yè)務(wù)存在的洗錢、恐怖融資風(fēng)險，對不同風(fēng)險的非自然人客戶采取差別化的風(fēng)險控制措施，對風(fēng)險較高的非自然人客戶采取更為嚴(yán)格的強化措施開展受益所有人身份識別工作。
A.風(fēng)險
B.效益
C.利潤
D.合規(guī)
2.單項選擇題銀行應(yīng)根據(jù)跨境業(yè)務(wù)的種類，按照（）的原則，制定相應(yīng)的跨境業(yè)務(wù)審查要求。審查內(nèi)容包括但不限于：客戶跨境業(yè)務(wù)需求、資金來源或用途、款項劃轉(zhuǎn)頻率、性質(zhì)、路徑與客戶生產(chǎn)經(jīng)營范圍、財務(wù)狀況是否相符；跨境業(yè)務(wù)的資金規(guī)模與客戶實際經(jīng)營規(guī)模、資本實力是否相符；跨境業(yè)務(wù)需求與行業(yè)特點、客戶過往交易習(xí)慣或經(jīng)營特征是否相符等。
A.客戶至上
B.持續(xù)穩(wěn)健
C.風(fēng)控優(yōu)先
D.風(fēng)險為本
3.單項選擇題銀行應(yīng)將跨境業(yè)務(wù)反洗錢和反恐怖融資管理情況納入內(nèi)部檢查和審計范圍，并（）開展監(jiān)督檢查工作。
A.定期
B.半年內(nèi)
C.一年內(nèi)
D.三個月內(nèi)
4.單項選擇題經(jīng)盡職審查無法排除風(fēng)險或發(fā)現(xiàn)客戶涉嫌違法違規(guī)行為的，銀行應(yīng)將其納入（）客戶名單，并在一定時間內(nèi)限制或拒絕為其辦理某類或所有跨境業(yè)務(wù)。
A.高風(fēng)險
B.中風(fēng)險
C.中低風(fēng)險
D.低風(fēng)險
5.單項選擇題對于通過可疑監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)篩選出的異常交易，應(yīng)當(dāng)注重（）、識別，合理確認(rèn)可疑交易。
A.人工分析
B.系統(tǒng)分析
C.綜合分析
D.適當(dāng)分析
最新試題
地域風(fēng)險子項包括（）。
題型：多項選擇題
原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應(yīng)當(dāng)（）評級等級較高的機構(gòu)。
題型：單項選擇題
對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
題型：判斷題
客戶特性風(fēng)險子項包括（）。
題型：多項選擇題
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。
題型：判斷題
關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
題型：單項選擇題
法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險的等級。風(fēng)險等級原則上應(yīng)分為（）。
題型：單項選擇題
下面哪種情形下，金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶？（）
題型：多項選擇題
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。
題型：判斷題