多項選擇題李某是某村的村民委員會成員,其利用職務(wù)上的便利,個人借用了村集體拆遷補償款供自己的兒子出國留學,對其行為分析正確的是:()

A.村民委員會成員不是刑法意義上的國家工作人員
B.構(gòu)成挪用資金罪
C.構(gòu)成挪用公款罪
D.構(gòu)成職務(wù)侵占罪


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1.多項選擇題關(guān)于敲詐勒索和搶劫罪的區(qū)別,下列說法正確的是:()

A.搶劫罪只能是當場以暴力侵害相威脅,如果不滿足行為人要求,威脅內(nèi)容便當場實現(xiàn);敲詐勒索罪沒有這兩個當場性要求
B.搶劫罪中的暴力必須達到足以壓制被害人反抗的程度;敲詐勒索的暴力只能是沒有達到足以壓制被害人反抗的輕微暴力
C.搶劫罪的刑罰最高到死刑;敲詐勒索最高刑罰為無期徒刑
D.搶劫罪的主體可以是15周歲的人;敲詐勒索罪的主體必須是16周歲以上的自然人

2.多項選擇題下列行為構(gòu)成盜竊罪的有:()

A.甲竊取他人股票賬戶賬號、密碼后侵入該賬戶,利用該賬戶與自己或第三人的股票賬戶進行交易并從中牟利的
B.乙非法侵入銀行計算機系統(tǒng),將銀行資金劃人自己或他人賬戶,而后到儲蓄所提取自己或他人賬戶上的現(xiàn)金
C.丙秘密竊取他人財物,事后留言表明自己身份并表示日后歸還的
D.丁是郵政工作人員,他利用其對郵局儲蓄資金存放環(huán)境的熟悉以及其他郵政工作人員對其身份的信任,竊取郵政儲蓄資金,數(shù)額較大的

3.多項選擇題關(guān)于敲詐勒索罪,下列說法正確的有:()

A.以實施暴力或者毀壞財物、名譽為要挾,造成被害人精神上的恐懼,并被迫事后交出財物的,應(yīng)以敲詐勒索罪論處
B.利用被害人年幼將其哄騙到外地,但并未限制人身自由,同時謊稱其被綁架向家屬勒索財物的,不構(gòu)成綁架罪,應(yīng)以敲詐勒索罪論處
C.沒有債權(quán)的事實基礎(chǔ),脅迫他人出具債券憑證的,應(yīng)以敲詐勒索罪論處
D.設(shè)立賭博騙局,并向被騙的被害人脅迫索要賭債,迫使其交付財物的,應(yīng)以敲詐勒索罪論處

4.多項選擇題下列能夠作為財產(chǎn)犯罪對象的是:()

A.電和煤氣等無體物
B.他人搶劫或盜竊而來的款項
C.網(wǎng)絡(luò)虛擬物品
D.欠條等財產(chǎn)性利益

5.多項選擇題關(guān)于詐騙罪,下列說法正確的是:()

A.洗衣店經(jīng)理甲發(fā)現(xiàn)丙家的走廊上曬著西服,便欺騙本店臨時工乙說:"丙要洗西服,但沒有時間送來,你到丙家去將走廊上的西服取來。"乙信以為真,取來西服交給甲,甲將西服據(jù)為已有。甲成立詐騙罪
B.洗衣店經(jīng)理甲發(fā)現(xiàn)丙家的走廊上曬著西服,便敲開丙家的門欺騙小保姆乙說:"我是洗衣店經(jīng)理,你家主人讓我給他西服。"乙信以為真,取來西服給甲,甲據(jù)為已有。甲成立詐騙罪
C.如果甲僅用虛假的方式從銀行貸的款項6000元,那么甲構(gòu)成詐騙罪
D.如果甲以價值極小的物品冒充高價、高檔物品而向他人"廉價"兜售的,甲構(gòu)成詐騙罪

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信貸員張某違反《擔保法》中的有關(guān)擔保的規(guī)定,向某汽車貿(mào)易公司違規(guī)發(fā)放貸款2100余萬元,造成銀行1800萬元的損失無法追回。構(gòu)成何種犯罪?()

題型:單項選擇題

下列有關(guān)合規(guī)管理部門與業(yè)務(wù)部門關(guān)系表述不正確的是()。

題型:單項選擇題

對現(xiàn)金柜臺內(nèi)部、企業(yè)開戶柜、敞開柜臺全景和私人理財操作柜等重要部位的監(jiān)控錄像保存期要堅持()天標準不降低。

題型:單項選擇題

《關(guān)于進一步落實重大突發(fā)事件報告制度的通知》(鄂銀監(jiān)辦發(fā)[2012]311號)規(guī)定,因重要信息系統(tǒng)故障,導致()個(含)以上市州范圍內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點無法正常開展業(yè)務(wù)()小時(含)以上的事件,屬于嚴重影響正常經(jīng)營和提供正常金融服務(wù)事件。

題型:單項選擇題

銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)按照分工負責原則,由()發(fā)起制定業(yè)務(wù)制度和辦法,業(yè)務(wù)制度和辦法應(yīng)覆蓋()。

題型:單項選擇題

根據(jù)省聯(lián)社規(guī)定,各行發(fā)生重大信息系統(tǒng)突發(fā)事件后應(yīng)于()分鐘內(nèi)報告省聯(lián)社。

題型:單項選擇題

《銀行業(yè)金融機構(gòu)案防評估辦法》(銀監(jiān)辦發(fā)【2013】258號)規(guī)定,評估結(jié)果按百分制計算,綜合評分在()以上的為“綠牌”,在()的為黃牌,在()以下的為“紅牌”。

題型:單項選擇題

《中國銀監(jiān)會關(guān)于修訂銀行業(yè)金融機構(gòu)案件定義及案件分類的通知》(銀監(jiān)發(fā)[2012]61號)規(guī)定,根據(jù)銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員是否涉嫌犯罪,是否存在其他違法違規(guī)行為等因素將案件分為三類,其中銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法,且銀行業(yè)金融機構(gòu)或其從業(yè)人員也無其他違法違規(guī)行為的,為第()類案件。

題型:單項選擇題

《銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守指引》的“懲戒措施”中規(guī)定:對違反本職業(yè)操守的銀行業(yè)從業(yè)人員,所在機構(gòu)應(yīng)當視情況給予相應(yīng)懲戒,情節(jié)嚴重的,應(yīng)()。

題型:單項選擇題

下列對案件統(tǒng)計歸類和處置表述不正確的是()

題型:單項選擇題