A.內(nèi)容的廣泛性
B.對象的特定性
C.形式的完整性
D.執(zhí)行的強制性
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A、銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員
B、國際業(yè)務結算人員
C、客戶經(jīng)理
D、經(jīng)營部門負責人
A、是大額取現(xiàn)銷戶的，銀行須在可疑交易報告中注明取現(xiàn)銷戶；是大額轉賬銷戶的，可疑交易須完整填寫交易對手信息，以記錄銷戶后的資金流向。
B、銀行還應在客戶基本存款賬戶開戶登記證上注明銷戶日期并簽章，同時于撤銷銀行結算賬戶之日起2個工作日內(nèi)，向人民銀行報告。
C、未獲工商行政管理部門核準登記注冊驗資戶，出資人以現(xiàn)金方式存入的，需提取現(xiàn)金銷戶的，應出具繳存現(xiàn)金時的現(xiàn)金繳款單原件及有效身份證件，如為業(yè)務代辦人，需記錄代辦人信息；以轉賬存入的，資金應退還給原匯款人賬戶。
D、銷戶后，銀行應按規(guī)定將客戶銷戶資料歸檔保存。
A．金融機構存放同業(yè)資金，應出具其證明
B．收入?yún)R繳資金很業(yè)務支出的資金，應出具基本存款賬戶存款人有關的證明
C．黨、團、工會設在單位的組織機構經(jīng)費，應出具該單位或有關部門的批文或證明
D．合格境外機構投資者在境內(nèi)從事證券投資開立的人民幣特殊賬戶和人民幣結算資金賬戶不納入專用存款賬戶管理，其開立人民幣特殊賬戶時應出具國際外匯管理部門的批復文件，開立人民幣結算資金賬戶時應出具證券管理部門的證券投資業(yè)務許可證
A．向銀行出具其開立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件
B．基本存款賬戶開戶登記證
C．基本建設資金、更新改造資金、政策性房地產(chǎn)開發(fā)資金、住房基金、社會保障基金，應出具主管部門批文
D．財政預算外資金，應出具財政部門的證明
A．開立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件
B．基本存款賬戶開戶登記證
C．存款人因向銀行借款需要，應出具借款合同
D．存款人因其他結算需要，應出具有關證明
最新試題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內(nèi)將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。