A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料保存制度
C.交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.了解你的客戶
B.可疑交易報(bào)告原則
C.記錄保存
D.反洗錢宣傳培訓(xùn)
A.越來越猖獗
B.越來越專業(yè)化
C.越來越公開
D.越來越公益化
A.會議記錄
B.出差記錄
C.交易記錄
D.談話記錄
A.巴勒斯坦
B.北美地區(qū)
C.巴哈馬群島
D.斐濟(jì)
A.《維也納公約》
B.《巴勒莫公約》
C.《關(guān)于洗錢問題的四十項(xiàng)建議》
D.《聯(lián)合國反腐敗公約》
最新試題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點(diǎn)（）?
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點(diǎn)（）？
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點(diǎn)（）？
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點(diǎn)（）？