填空題客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分四要素指的是：（）、（）、（）、（）。

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2.多項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理的必要性包括哪些方面？

A．客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是客戶身份識(shí)別的唯一做法
B．客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是我國法律法規(guī)的明確要求
C．客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類有助于用戶在成本投入不變的情況下提高風(fēng)險(xiǎn)控制效果
D．客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是額外要求

4.多項(xiàng)選擇題對(duì)可疑類客戶采取哪些風(fēng)險(xiǎn)控制措施？

A．與可疑類客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取標(biāo)準(zhǔn)型盡職調(diào)查措施識(shí)別客戶身份，并按照本機(jī)構(gòu)特定的業(yè)務(wù)處理程序進(jìn)行辦理
B．在可疑類客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，應(yīng)當(dāng)全面了解客戶的信息，加強(qiáng)監(jiān)控其日常各項(xiàng)交易情況和操作行為
C．對(duì)于可疑類客戶，以后應(yīng)當(dāng)對(duì)其身份信息以及資金交易狀況進(jìn)行審核，審核頻率應(yīng)高于關(guān)注類客戶，并根據(jù)結(jié)果調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D．可疑類客戶及其金融交易活動(dòng)如在風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定周期內(nèi)再出現(xiàn)可疑交易，應(yīng)持續(xù)進(jìn)行報(bào)告

7.多項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的原則是什么？

A．全面性
B．定性與定量相結(jié)合
C．持續(xù)性
D．保密性

8.多項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理目標(biāo)有哪些？

A．全面、真實(shí)、動(dòng)態(tài)地掌握本機(jī)構(gòu)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)程度
B．對(duì)所有客戶采取不變的識(shí)別程序
C．提前預(yù)防和及時(shí)發(fā)現(xiàn)可疑線索，有效控制洗錢風(fēng)險(xiǎn)
D．為本機(jī)構(gòu)對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面管理提供依據(jù)

9.多項(xiàng)選擇題銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類通常包括哪些參考指標(biāo)？

A．國家或地區(qū)因素
B．行業(yè)因素
C．義務(wù)因素
D．客戶因素

10.多項(xiàng)選擇題銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理是一項(xiàng)系統(tǒng)性的工作，必須有以下哪些方面相應(yīng)的支持？

A．管理制度和工作制度
B．分類參數(shù)體系
C．評(píng)估計(jì)量體系
D．系統(tǒng)控制體系