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A.國(guó)務(wù)院金融協(xié)調(diào)辦公室
B.中國(guó)人民銀行
C.中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
D.中華人民共和國(guó)公安部
A、提前償還貸款，與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符
B、資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符
C、相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付
D、企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)明顯不符
A、個(gè)人和機(jī)構(gòu)定期存款到期后，不直接提取或劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或部分利息續(xù)存入該客戶在本金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的同一戶名下的一個(gè)定期賬戶里
B、個(gè)人和機(jī)構(gòu)的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶在本金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的同一戶名下的一個(gè)賬戶里的定期存款
C、個(gè)人和機(jī)構(gòu)的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶在本金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的同一戶名下的一個(gè)賬戶里的活期存款
D、金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金
A、未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的
B、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易紀(jì)錄的
C、違反保密規(guī)定，泄漏有關(guān)信息的
D、未按規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的
A、毒品犯罪
B、走私犯罪
C、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪
D、盜竊犯罪
最新試題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括（）。
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?
中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說(shuō)法正確的是（）。
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。
從行業(yè)特點(diǎn)來(lái)看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。