A、簡潔性
B、真實(shí)性
C、完整性
D、必要性
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A.姓名或者名稱
B.身份證件或者身份證明文件種類
C.身份證件號碼
D.注冊資本
E.法定代表人
A．銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B．?dāng)M開立賬戶的自然人
C．客戶經(jīng)理
D．代理人
A.外匯結(jié)算賬戶
B.經(jīng)常項(xiàng)目賬戶
C.資本項(xiàng)目賬戶
D.外匯儲蓄賬戶
A．外匯管理局核發(fā)的“國家外匯管理局資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)核準(zhǔn)件”的要項(xiàng)是否為“賬戶開立”
B．境內(nèi)個人對外直接投資是否符合有關(guān)規(guī)定并辦理境外投資外匯登記
C．境內(nèi)個人對外捐贈和財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移需購付匯的，是否符合有關(guān)規(guī)定并經(jīng)外匯管理局核準(zhǔn)
D．境外個人購買境內(nèi)商品房，是否符合自用原則
A．無法判斷身份證件真實(shí)性
B．聯(lián)網(wǎng)核查身份證時，客戶的姓名、公民身份號碼、照片有效期等和簽發(fā)機(jī)關(guān)中一項(xiàng)或多項(xiàng)核對不一致
C．能確切判斷客戶出示的居民身份證件為虛假證件
D．客戶提供了真實(shí)有效的身份證件
最新試題
要求開立匿名賬戶不屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)
對當(dāng)日累計(jì)提取現(xiàn)鈔等值1萬美元以上，銀行憑客戶本人有效身份證件和經(jīng)外匯管理局簽章的哪個表單為個人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復(fù)印件？（）
客戶身份識別中的非面對面識別要求是指，金融機(jī)構(gòu)利用電話、網(wǎng)絡(luò)、自動銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員機(jī)以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務(wù)時，應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格的身份認(rèn)證措施，采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段，強(qiáng)化內(nèi)部管理程序，識別客戶身份。
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采持續(xù)的客戶身份識別措施。當(dāng)對客戶及其交易的資金風(fēng)險認(rèn)知程度發(fā)生變化時，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)重新識別客戶身份，及時調(diào)整其風(fēng)險等級分類，以確認(rèn)其身份和交易是否可疑。
查驗(yàn)個人客戶的身份證身份真實(shí)，可通過哪些途徑進(jìn)行核查（）
貸后應(yīng)關(guān)注客戶融資后資金流量和業(yè)務(wù)狀況，避免客戶利用融資資金從事高風(fēng)險業(yè)務(wù)而給銀行業(yè)務(wù)帶來風(fēng)險；但發(fā)現(xiàn)客戶有可疑行為，只需進(jìn)行關(guān)注，不必填報可以交易報告。
《金融行動特別工作組四十項(xiàng)建議》規(guī)定的各國反洗錢的基本義務(wù)是（）
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別對象有哪些（）
銀行客戶洗錢風(fēng)險分類的指標(biāo)目前還沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)
銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務(wù)，單筆或累計(jì)總值2000美元以上的匯入款，應(yīng)審查哪個表單（）