A、銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員
B、擬開立賬戶的自然人
C、客戶經(jīng)理
D、代理人
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你可能感興趣的試題
A、銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員
B、客戶經(jīng)理
C、經(jīng)營部門負責人
D、其他相關業(yè)務人員
A、銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員
B、客戶經(jīng)理
C、經(jīng)營部門負責人
D、國際結算業(yè)務人員
A、無法判斷身份證件真實性
B、聯(lián)網(wǎng)核查身份證時，客戶的姓名、公民身份號碼、照片有效期等和簽發(fā)機關賬戶一項或多項核對不一致
C、能確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件
D、客戶提供了真實、有效的身份證件
A、大額現(xiàn)金開戶
B、異常開戶
C、存款的資金來源、金額與存款人身份背景、職業(yè)背景、收入情況是否相符
D、一般存款賬戶
A、了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B、核對客戶的有效身份證件或者其他證明文件
C、登記客戶身份基本信息
D、留存有效身份證件或其他身份證明文件的復印件或影印件
最新試題
對個人客戶異常情況進行身份識別時，可采取哪些措施？（）
金融機構在采取持續(xù)客戶身份識別措施應關注那些情況（）
外匯貸款的貸前調(diào)查審核的識別要點是真實貿(mào)易背景。
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結算賬戶的識別對象有哪些（）
貸后應關注客戶融資后資金流量和業(yè)務狀況，避免客戶利用融資資金從事高風險業(yè)務而給銀行業(yè)務帶來風險；但發(fā)現(xiàn)客戶有可疑行為，只需進行關注，不必填報可以交易報告。
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結算賬戶時，銀行應重點關注哪些方面（）
銀行客戶洗錢風險分類的指標中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè)；與武器有關的行業(yè)；房地產(chǎn)行業(yè)；現(xiàn)金業(yè)務等
對公人民幣存款類業(yè)務的識別工作主體包括銀行網(wǎng)點經(jīng)辦人員、經(jīng)營部門負責人、其他相關業(yè)務人員等。
銀行應建立健全客戶身份資料與交易記錄保存制度，妥善保管客戶身份資料、交易記錄等文件資料和數(shù)據(jù)，便于反洗錢調(diào)查、偵查和監(jiān)督管理，杜絕非法修改客戶資料。
營業(yè)機構在審核個人身份證件后，拒絕為該客戶辦理相關業(yè)務包括哪些情形（）