單項選擇題金融機(jī)構(gòu)個分支機(jī)構(gòu)應(yīng)于每月初（）工作日內(nèi)匯總上報大額和可以外匯資金交易情況，逐級上報至主報告機(jī)構(gòu)，同時報關(guān)外匯局當(dāng)?shù)胤志帧?/strong>
A.3
B.5
C.10
D.15
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1.單項選擇題以下不屬于“黑錢”來源的是（）。
A、毒品交易所得
B、敲詐勒索所得
C、走私收入
D、誠實守法經(jīng)營所得
2.單項選擇題以下（）活動可能存在洗錢行為。
A、地下錢莊
B、購買保險立即退保
C、成立空殼公司
D、以上都是
3.單項選擇題專業(yè)反洗錢國際組織中，最具影響力的核心組織是（）。
A、金融行動特別工作組
B、金融情報中心
C、艾格蒙特集團(tuán)
D、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會
4.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定金融機(jī)構(gòu)對客戶的交易信息在交易結(jié)束后至少保存（）
A.5年
B.10年
C.15年
D.永久
5.單項選擇題代理他人在銀行辦理規(guī)定金額以上的現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)（）以配合金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份識別義務(wù)。
A、無需出示身份證件
B、只出示代理人有效身份證件
C、只出示被代理人有效身份證件
D、同時出示代理人與被代理人的有效身份證件
最新試題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
題型：問答題
內(nèi)部審計在檢查分支機(jī)構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？
題型：問答題
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
題型：判斷題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點(diǎn)包括（）。
題型：單項選擇題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點(diǎn)（）？
題型：單項選擇題
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
題型：判斷題
反洗錢的審計要點(diǎn)包括（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？
題型：單項選擇題