單項選擇題一般存款賬戶不得辦理（）。
A.現(xiàn)金繳存
B.現(xiàn)金支取
C.資金收入轉(zhuǎn)賬
D.資金付出轉(zhuǎn)
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1.單項選擇題郵政儲蓄機(jī)構(gòu)辦理銀行卡業(yè)務(wù)開立的賬戶納入（）管理
A.存款賬戶
B.儲蓄賬戶
C.單位銀行結(jié)算賬戶
D.個人銀行結(jié)算賬戶
2.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)個分支機(jī)構(gòu)應(yīng)于每月初（）工作日內(nèi)匯總上報大額和可以外匯資金交易情況，逐級上報至主報告機(jī)構(gòu)，同時報關(guān)外匯局當(dāng)?shù)胤志帧?/a>
A.3
B.5
C.10
D.15
3.單項選擇題以下不屬于“黑錢”來源的是（）。
A、毒品交易所得
B、敲詐勒索所得
C、走私收入
D、誠實(shí)守法經(jīng)營所得
4.單項選擇題以下（）活動可能存在洗錢行為。
A、地下錢莊
B、購買保險立即退保
C、成立空殼公司
D、以上都是
5.單項選擇題專業(yè)反洗錢國際組織中，最具影響力的核心組織是（）。
A、金融行動特別工作組
B、金融情報中心
C、艾格蒙特集團(tuán)
D、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會
最新試題
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點(diǎn)包括（）。
題型：單項選擇題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點(diǎn)（）？
題型：單項選擇題
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
題型：判斷題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點(diǎn)包括（）。
題型：單項選擇題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型：判斷題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點(diǎn)包括（）。
題型：單項選擇題
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
題型：問答題