單項選擇題國務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立反洗錢信息中心,負責(zé)()的接收、分析。

A、大額現(xiàn)金支取報告
B、大額交易報告
C、可疑交易報告
D、大額交易和可疑交易報告


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項選擇題下列支付交易不屬于可疑支付交易的是()

A、周期性發(fā)生大量資金收付與企業(yè)性質(zhì)、業(yè)務(wù)特點明顯不符
B、相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付
C、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
D、法人、其他組織和個體工商戶(以下統(tǒng)稱單位)之間金額100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付

4.單項選擇題金融機構(gòu)對可疑支付交易需要進一步核查的,應(yīng)及時向()報告。

A、金融機構(gòu)反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B、反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
C、中國銀監(jiān)會
D、中國人民銀行

5.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)對大額、可疑資金交易進行審查、分析,發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的,應(yīng)當(dāng)及時向()報告。

A、當(dāng)?shù)厝嗣胥y行
B、上級機構(gòu)
C、當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)
D、銀行業(yè)監(jiān)督委員會

最新試題

客戶要求開立單位定期賬戶的,必須在同一法人內(nèi)開有以下哪一項賬戶?()

題型:單項選擇題

滅火器的壓力表用紅、黃、綠三色表示滅火器的壓力情況,當(dāng)指針指在綠色區(qū)域時表示()。

題型:單項選擇題

接待上級和公安機關(guān)檢查時,在有聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)或保衛(wèi)部門人員陪同(應(yīng)確認在非劫持的情況下),經(jīng)核實登記檢查人員身份和證件、介紹信后,方可按規(guī)定開啟防尾隨門,否則不得開門受檢。

題型:判斷題

以下哪一項是公司(企業(yè))因注冊登記或增加資本,需辦理驗資而開的臨時存款賬戶?()

題型:單項選擇題

廣東農(nóng)村信用社其它物品轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入的交易處理中,柜員轉(zhuǎn)出其它物品時應(yīng)操作以下哪一項交易轉(zhuǎn)出物品?()

題型:單項選擇題

山東省農(nóng)村信用社大額支付系統(tǒng)的直接參與者是()

題型:單項選擇題

營業(yè)期間會計出納人員需暫時離開時,要將自己管理的現(xiàn)金、有價單證、印章、重要憑證等入柜上鎖。

題型:判斷題

根據(jù)廣東農(nóng)村信用社印鑒識別的業(yè)務(wù)規(guī)則及要求,空頭支票次數(shù)由驗印系統(tǒng)通過空頭支票登記簿(243001)獲取,柜員通過以下哪一項交易添加的空頭支票信息?()

題型:單項選擇題

以下哪一項是教育儲蓄關(guān)聯(lián)的介質(zhì)?()

題型:單項選擇題

享受教育儲蓄的利率優(yōu)惠,需提供以下哪一項證明?()

題型:單項選擇題