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單項選擇題金融機構(gòu)為不出示本人身份證件或者不使用本人身份證件上姓名的個人客戶（）的，由中國人民銀行給予該金融機構(gòu)警告，可以處1000元以上5000元以下罰款。情節(jié)嚴重的，取消該金融機構(gòu)直接負責(zé)的高級管理人員的任職資格。

A.開立賬戶
B.進行交易
C.存、取款
D.進行結(jié)算

1.單項選擇題經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)，對大額購匯、頻繁購匯、存取大額外幣現(xiàn)鈔等異常情況不及時（），依照《金融違法行為處罰辦法》第二十五條的規(guī)定處罰。

A.發(fā)現(xiàn)的
B.報告的
C.扣押的
D.解付的

2.單項選擇題（）包括賬戶持有人、通過該賬戶存入或提取的金額、交易時間、資金的來源和去向、提取資金的方式等。

A.交易記錄
B.賬戶登記制度
C.賬戶調(diào)查
D.匯款交易附言

3.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)對大額、可疑資金交易進行審查、分析，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的應(yīng)當及時向當?shù)兀ǎ﹫蟾妗?/a>

4.單項選擇題金融機構(gòu)的分支機構(gòu)應(yīng)將大額、可疑資金交易情況，按照中國人民銀行和國家外匯管理局有關(guān)資金交易報告程序的規(guī)定，報送（），同時上報其上級單位。

A.人民銀行或者外匯管理局當?shù)胤种C構(gòu)
B.國家外匯管理總局
C.中國人民銀行
D.國家外匯管理局當?shù)胤种C構(gòu)

5.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)建立（）登記制度，審查在本機構(gòu)辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)的客戶的身份。

A.存款
B.客戶身份
C.客戶交易
D.大額交易