單項選擇題（）是中國銀行反洗錢工作的決策機(jī)構(gòu)，通過定期和不定期的會議制度，根據(jù)國內(nèi)外反洗錢法律環(huán)境、政策環(huán)境的變化和發(fā)展趨勢，商議制訂中國銀行的反洗錢政策，部署、實施中國銀行反洗錢工作的具體任務(wù)，對重大、突發(fā)事件提出處理方案并監(jiān)督落實。
A.法律與合規(guī)部門
B.行長辦公室
C.風(fēng)險管理部門
D.反洗錢工作委員會
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1.單項選擇題《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》第八條，關(guān)于可疑支付交易指出：相同收付款人短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付。本條所稱“短期”，指（）以內(nèi)。
A.8個工作日
B.10個營業(yè)日
C.8個營業(yè)日
D.10個日歷日
2.單項選擇題法人、其他組織和個體工商戶之間金額100萬元（人民幣）以上的（）支付交易屬于大額支付交易。
A.單筆轉(zhuǎn)賬
B.單筆現(xiàn)金
C.多筆轉(zhuǎn)賬
D.多筆現(xiàn)金
3.單項選擇題（）不屬于金融機(jī)構(gòu)反洗錢三大原則內(nèi)容。
A.合法審慎原則
B.保密原則
C.了解客戶原則
D.與司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)全面合作原則
4.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)為不出示本人身份證件或者不使用本人身份證件上姓名的個人客戶（）的，由中國人民銀行給予該金融機(jī)構(gòu)警告，可以處1000元以上5000元以下罰款。情節(jié)嚴(yán)重的，取消該金融機(jī)構(gòu)直接負(fù)責(zé)的高級管理人員的任職資格。
A.開立賬戶
B.進(jìn)行交易
C.存、取款
D.進(jìn)行結(jié)算
5.單項選擇題經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，對大額購匯、頻繁購匯、存取大額外幣現(xiàn)鈔等異常情況不及時（），依照《金融違法行為處罰辦法》第二十五條的規(guī)定處罰。
A.發(fā)現(xiàn)的
B.報告的
C.扣押的
D.解付的
最新試題
服務(wù)崗位人員應(yīng)熟悉各項服務(wù)規(guī)程，（）。
題型：多項選擇題
誠實信用準(zhǔn)則要求銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)（），恪守誠實信用。
題型：多項選擇題
不屬于文明服務(wù)規(guī)范監(jiān)督反饋方面要求的是（）。
題型：單項選擇題
簡述銀行業(yè)從業(yè)人員在處理潛在利益沖突時應(yīng)遵循的原則。
題型：問答題
簡述銀行業(yè)從業(yè)人員在信息保密方面的要求。
題型：問答題
制定文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是什么？
題型：問答題
下列屬于辦理業(yè)務(wù)時的不規(guī)范行為的有（）。
題型：多項選擇題
銀行業(yè)從業(yè)人員之間應(yīng)通過（）等多種途徑和方式，促進(jìn)行業(yè)內(nèi)信息交流與合作。
題型：多項選擇題
銀行業(yè)從業(yè)人員的勤勉盡職表現(xiàn)在（）。
題型：多項選擇題
文明服務(wù)專題活動至少一年舉行（）次，活動要有具體方案，并形成書面總結(jié)。
題型：單項選擇題