地域風險子項包括（）。

原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構。

客戶特性風險子項包括（）。

銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）

下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）

下列選項中，不屬于客戶盡職調查措施的是（）。

業(yè)務（含金融產品、金融服務）風險子項包括（）。

對于被境外金融機構拒絕受理的跨境匯款業(yè)務，須對農業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調查。

《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。

根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。