A.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際收益人
B.登記客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
C.核對客戶身份基本信息
D.留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.投訴基本情況
B.爭議焦點
C.處理依據(jù)
D.調(diào)查結(jié)果及證據(jù)
A.金融產(chǎn)品或者服務的數(shù)量、利率、費用、履行期限和方式
B.注意事項
C.風險提示
D.糾紛解決
A.理財產(chǎn)品銷售協(xié)議書
B.理財產(chǎn)品說明書
C.風險揭示書
D.投資者權益須知
A.分行部門員工由所在部門主要負責人復核確認。
B.支行零售條線員工由支行零售分管行長或支行行長復核確認。
C.支行運營條線員工由分管區(qū)域運營總經(jīng)理或分行運營管理部主要負責人成員復核確認。
D.派駐支行的各公司金融客戶部或公司經(jīng)營團隊員工由所在團隊負責人或部門主要負責人復核確認。
A.可以將工作秘密文件拷貝到員工私人U盤，方便出差期間處理相關工作
B.因工作需要復印工作秘密文件的，對復印件進行編號登記，并視同原件進行管理
C.為提升傳輸過程的安全性，可以使用一事通郵件系統(tǒng)“外發(fā)加密”方式向監(jiān)管機構報送涉及國家秘密的文件資料
D.為方便回家加班，可以將工作秘密文件保存至一事通郵件系統(tǒng)的草稿箱，回家后進行下載使用
最新試題
以下關于個人外匯收付款業(yè)務，描述正確的是？（）
網(wǎng)點收到明細賬務智能監(jiān)控平臺的任務，經(jīng)核實無需整改的，直接在“待處理任務”－“填寫說明”中填寫（）反饋。
境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I時，必須提供的資料有（）。
冠字號碼獨立采集系統(tǒng)可關聯(lián)點鈔機或清分機，同一業(yè)務終端支持同時關聯(lián)（）。
實物貴金屬核查時，核查人員需將對（）等內(nèi)容詳細記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
以下關于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機號碼核實手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務（子項BF）時，各營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應如何處理？（）
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機業(yè)務？（）
實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）
柜面在辦理（）業(yè)務時，除了應認真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應及時維護更新個人的客戶信息。