A.黨委班子成員對掛點行每季度至少開展一次現(xiàn)場督導(dǎo)。
B.督促各黨支部每季度召開一次例會，學(xué)習(xí)通報案防形勢。
C.對出現(xiàn)重要案件風險隱患的，對相關(guān)負責人約見談話。
D.深入推進黨風廉政建設(shè)，源頭防范案件風險隱患。
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A.作案人員
B.違法違規(guī)行為的實施人或參與人
C.未有效履行管理職責，導(dǎo)致有關(guān)環(huán)境內(nèi)部控制失效，致使案件發(fā)生的條線部門負責人
D.為有效履行監(jiān)督職責，應(yīng)當發(fā)現(xiàn)未及時發(fā)現(xiàn)、報告案件及風險的人員
A.員工入職背景考察、職業(yè)操守、八小時內(nèi)外行為規(guī)范等要素納入案防管理范疇。
B.重點排查員工與客戶關(guān)系過于密切、私下收受索取客戶回扣和賄賂，充當資金中介、經(jīng)商辦企業(yè)等行為。
C.遵循依法依規(guī)、實事求是、權(quán)責對等、責任明確、逐級追究的原則對案件責任人問責。
D.建立“雙向”的員工監(jiān)督舉報制度，引入客戶監(jiān)督、社會監(jiān)督、第三方暗訪等手段。
A.案防分管領(lǐng)導(dǎo)原則上不得監(jiān)管前臺業(yè)務(wù)工作。
B.不得隨意動議調(diào)整合規(guī)部門負責人。
C.案防專職人員必須具備案防工作經(jīng)歷
D.案防專職人員不得安排從事其他崗位工作。
A.全面排查
B.重點排查
C.專項排查
D.日常排查
A.金融擠兌事件
B.100人以上聚眾上訪引發(fā)社會廣泛關(guān)注及產(chǎn)生社會重大影響的事件
C.重要信息系統(tǒng)故障，導(dǎo)致全省農(nóng)信社范圍內(nèi)無法正常開展業(yè)務(wù)3小時（含）以上的事件
D.行董事、高級管理人員被司法機關(guān)依法采取強制措施或重傷、失蹤、非正常死亡等不能正常履職的事件
最新試題
碰庫必須是柜員在碰庫監(jiān)督人的監(jiān)督下對尾箱中的現(xiàn)金、重要空白憑證、印章進行清點。
個人網(wǎng)上銀行開戶必須本人辦理，不得代辦。
柜員交接應(yīng)堅持的“四到”是指“人到、賬到、款到、重要空白憑證到。
上級案防牽頭部門在對分支機構(gòu)的風險事件和案件的調(diào)查過程中，應(yīng)根據(jù)調(diào)查和公安、司法部門的偵查、受理情況，決定以適當?shù)姆绞阶穬攤鶛?quán)，不得為逃避責任以民事訴訟替代刑事訴訟。
查庫人員履行查庫職責時，查庫登記簿填寫真實、完整，不得有代查代登現(xiàn)象。
開卡業(yè)務(wù)須本人持證件辦理，不允許代辦，批量開卡除外。
自助設(shè)備鑰匙用畢，可以隨身攜帶，不須入自助銀行所屬網(wǎng)點保險柜保管。
營業(yè)終了，所有業(yè)務(wù)印章必須裝入款箱中，隨款箱一起入庫保管。
柜員臨時有事情，會計主管可以用柜員的操作號辦理業(yè)務(wù)。
在辦理開戶單位資金支付業(yè)務(wù)時，應(yīng)由開戶單位出具有效支付憑證，柜員不得為印鑒不符的客戶辦理取款業(yè)務(wù)。