單項選擇題客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，應該登記哪個？（）
A.住所地
B.經(jīng)常居住地
C.兩個都登記
D.由客戶自行選擇
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1.單項選擇題非現(xiàn)場報表信息不完整或不準確時，金融機構應在幾個工作日內補充更正？（）
A、10
B、7
C、5
D、3
2.單項選擇題EAG指的是什么？（）
A、歐亞反冼錢和反恐融資工作小組
B、金融情報中心
C、沃爾夫斯堡集團
D、金融行動特別工作組
3.單項選擇題以下關于中國反洗錢監(jiān)測分析中心的基本情況的說法中哪個是錯誤的？（）
A、成立于2004年4月7日
B、直屬于中國人民銀行總行
C、以營利為目的的獨立的法人單位
D、收集、分析、監(jiān)測和提供反洗錢情報的專門機構
4.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心根據(jù)工作需要，在（）市設立分中心，作為派出機構開展工作。
A、北京和上海
B、上海和天津
C、上海和廣州
D、上海和深圳
5.單項選擇題中國人民銀行于2001年8月成立了（）組長由中國人民銀行一名副行長擔任。
A、反洗錢局
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C、金融機構反洗錢領導小組
D、金融行動特別工作組
最新試題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。
題型：判斷題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。
題型：判斷題
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿易領域，走私商品主要有高稅負產品、電子產品、資源性產品（礦產品）、水產凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
題型：多項選擇題
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
題型：單項選擇題
以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
題型：單項選擇題