單項(xiàng)選擇題聯(lián)合國通過的第一個(gè)打擊洗錢犯罪的國際公約所規(guī)定的上游犯罪是：（）

A、法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6個(gè)月以上的嚴(yán)重犯罪行為
B、有組織嚴(yán)重犯罪
C、毒品犯罪
D、所有嚴(yán)重犯罪


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1.單項(xiàng)選擇題最早受到關(guān)注的洗錢活動(dòng)是在哪種犯罪形式的犯罪收益（）

A、黑社會(huì)
B、走私
C、販毒
D、受賄

2.單項(xiàng)選擇題金融行動(dòng)特別工作組什么時(shí)候?qū)ｉT制定了8條反恐融資建議？（）

A、2001年10月
B、2003年6月
C、2004年10月
D、2005年7月

3.單項(xiàng)選擇題《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法》規(guī)定，以下哪項(xiàng)信息發(fā)生變化后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)于變化后的10個(gè)工作日內(nèi)將變更情況報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行：（）

A、內(nèi)控制度建設(shè)情況
B、反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置情況
C、宣傳培訓(xùn)
D、內(nèi)部審計(jì)情況

5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點(diǎn)或者賬戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素，劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上，適時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。在同等條件下，來自于（）應(yīng)高于來自于其他國家（地區(qū)）的客戶。

A、反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管到位國家（地區(qū)）客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
B、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
C、反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D、反洗錢監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)