A、重要身份信息發(fā)生變更
B、涉及司法機關調(diào)查
C、系統(tǒng)預警可疑交易
D、發(fā)生大量交易
E、涉及權威媒體案件報道
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、各類證券賬戶
B、開放式基金賬戶
C、衍生產(chǎn)品賬戶
D、模擬交易賬戶
A、客戶身份識別和風險等級劃分制度
B、信息隔離墻制度
C、大額交易和可疑交易報告制度
D、客戶身份資料和交易記錄保存制度
E、反洗錢保密制度和宣傳培訓制度
A、中國人民銀行
B、中國銀監(jiān)會
C、中國證監(jiān)會
D、中國保監(jiān)會
A、客戶身份資料及客戶風險等級劃分資料
B、交易記錄
C、大額交易報告
D、可疑交易報告
E、履行反洗錢義務所知悉的國家執(zhí)法部門調(diào)查涉嫌洗錢活動的信息
A、1996年
B、1998年
C、2001年
D、2003年
最新試題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括()。
從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡賭博的個人客戶多為中老年男性,身份集中在務工人員、務農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
反洗錢的審計要點包括()。
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面()?
以下關于反洗錢資料保存的方式,說法正確的是()。
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點()?
通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境,采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私,通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點()?
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點()?