對分支機構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？

從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。