A.反洗錢部門負(fù)責(zé)人
B.金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
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A.擅自進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時凍結(jié)措施
B.泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私
C.其他不依法履行職責(zé)的行為
D.按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度
A.以存在潛在風(fēng)險拒絕辦理
B.辦理后再提示客戶
C.提示客戶謹(jǐn)防詐騙風(fēng)險，待客戶確認(rèn)后予以辦理
D.立即辦理
A.銀監(jiān)會
B.人民銀行
C.公安機(jī)關(guān)
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
A.安全性
B.清晰性
C.真實性
D.準(zhǔn)確性
最新試題
開通易得利存款的賬戶，若該存款賬戶連續(xù)7天余額超過5萬元（含）的，計算機(jī)系統(tǒng)將自動記錄每一天的存款余額，并比較7天中的最高存款金額，將此最高存款金額按7天通知存款利率計付利息，自動轉(zhuǎn)入活期賬戶
9028沖補(bǔ)帳交易，系統(tǒng)會自動調(diào)整帳戶計息積數(shù)。
企業(yè)客戶正常使用網(wǎng)銀滿三個月后，如其日常結(jié)算金額經(jīng)常高于其網(wǎng)銀限額，客戶可向開戶網(wǎng)點申請調(diào)整交易限額，無需填表。
本地其他銀行代理兌付的城市商業(yè)銀行匯票資金，兌付行只能向清算中心08880清算。
綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，每日網(wǎng)點開機(jī)和網(wǎng)點平賬均需雙人操作。
網(wǎng)點開機(jī)9316交易確認(rèn)柜員必須是其他柜員。
系統(tǒng)對于對公貸款到期日如遇節(jié)假日，則順延至下一工作日處理，個人貸款到期日為節(jié)假日，則不順延。
協(xié)定存款付息方式是對約定在結(jié)算賬戶保留基本存款額度的存款按協(xié)定存款利率給付利息，對超過約定額度以上的存款按活期存款利率給付利息。
在為儲戶辦理了個人通知存款的通知手續(xù)后，柜員告之待到期時一定要回原開戶行辦理該筆通知存款的支取手續(xù)
網(wǎng)點于業(yè)務(wù)發(fā)生的次日將業(yè)務(wù)憑證及資料掃描并上傳至后督系統(tǒng)。