A.檢查準備
B.檢查實施
C.檢查報告
D.檢查處理

A.洗錢者考慮的是隱藏有關犯罪收益的真正所有權(quán)和來源
B.改變有關金錢的形式
C.洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡
D.洗錢者能夠控制洗錢的全過程

A.對個人理財業(yè)務活動相關法律法規(guī)、行政規(guī)章和監(jiān)管要求等，有充分的了解和認識；掌握所推介產(chǎn)品或向客戶提供咨詢顧問意見所涉及產(chǎn)品的特性，并對有關產(chǎn)品市場有所認識和理解；
B.遵守監(jiān)管部門和商業(yè)銀行制定的個人理財業(yè)務人員職業(yè)道德標準或守則；
C.具備相應的學歷水平和工作經(jīng)驗；
D.具備相關監(jiān)管部門要求的行業(yè)資格；具備中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會要求的其他資格條件。

A.具有相應的風險管理體系和內(nèi)部控制制度；
B.有具備開展相關業(yè)務工作經(jīng)驗和知識的高級管理人員、從業(yè)人員；
C.具備有效的市場風險識別、計量、監(jiān)測和控制體系；
D.信譽良好，近兩年內(nèi)未發(fā)生損害客戶利益的重大事件；
E.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的其他審慎性條件。

A.向關系人發(fā)放信用貸款；
B.向關系人發(fā)放擔保貸款的條件優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件；
C.違反規(guī)定提高或者降低利率以及采用其他不正當手段發(fā)放貸款；
D.違反中國人民銀行規(guī)定的其他貸款行為。