A.誠(chéng)實(shí)信用
B.守法合規(guī)
C.專(zhuān)業(yè)勝任
D.勤勉盡職
E.公平對(duì)待
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A.法律風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)
B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.商業(yè)銀行進(jìn)行有關(guān)投資操作和資產(chǎn)管理中面臨的其他風(fēng)險(xiǎn)
A.用個(gè)人的資金購(gòu)買(mǎi)禮品給新拉來(lái)的存款戶(hù)以獎(jiǎng)勵(lì)
B.把收到的匯款開(kāi)立儲(chǔ)蓄存單親自送到客戶(hù)家中
C.主動(dòng)幫助不識(shí)字的老人代填憑單代輸密碼
D.主動(dòng)提醒儲(chǔ)戶(hù)清點(diǎn)憑證和現(xiàn)金
E.增設(shè)眼鏡和報(bào)刊
A.貸記卡
B.借記卡
C.信用卡
D.儲(chǔ)蓄卡
A.檢查準(zhǔn)備
B.檢查實(shí)施
C.檢查報(bào)告
D.檢查處理
A.洗錢(qián)者考慮的是隱藏有關(guān)犯罪收益的真正所有權(quán)和來(lái)源
B.改變有關(guān)金錢(qián)的形式
C.洗錢(qián)過(guò)程中盡量避免留下明顯的痕跡
D.洗錢(qián)者能夠控制洗錢(qián)的全過(guò)程
最新試題
網(wǎng)點(diǎn)人員可以外出接送款。
貸款審查和審批人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)評(píng)估失準(zhǔn)和檢查失誤的責(zé)任。
為方便業(yè)務(wù)辦理，可以預(yù)先在空白重要憑證上加蓋印章備用。
對(duì)代理開(kāi)辦網(wǎng)上銀行的經(jīng)辦柜員不受理，必須客戶(hù)本人同意后才能注冊(cè)網(wǎng)上銀行。
辦理代理業(yè)務(wù)前必須與委托單位簽訂協(xié)議，授權(quán)委托書(shū)必須經(jīng)本人簽字確認(rèn)。
監(jiān)事會(huì)在實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督的同時(shí)，負(fù)責(zé)對(duì)商業(yè)銀行遵守法律規(guī)定的情況以及董事會(huì)、管理層履行職責(zé)的情況進(jìn)行監(jiān)督。
受客戶(hù)委托，會(huì)計(jì)結(jié)算上門(mén)服務(wù)人員和客戶(hù)經(jīng)理等內(nèi)部人員可為客戶(hù)代購(gòu)和傳送轉(zhuǎn)帳支票，但不可為客戶(hù)代購(gòu)和傳送現(xiàn)金支票。
商業(yè)銀行設(shè)立新的機(jī)構(gòu)或開(kāi)辦新的業(yè)務(wù)應(yīng)堅(jiān)持“內(nèi)控先行”原則。
銀行機(jī)構(gòu)印章的交接可不納入會(huì)計(jì)要素控制。
可疑類(lèi)貸款是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，完全依靠其正常營(yíng)業(yè)收入無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會(huì)造成一定損失。