客戶(hù)申請(qǐng)將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說(shuō)法正確的是（）。

柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時(shí)，除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶(hù)身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時(shí)維護(hù)更新個(gè)人的客戶(hù)信息。

客戶(hù)類(lèi)核算種類(lèi)是由（）構(gòu)成。

網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶(hù)時(shí)，如在核心系統(tǒng)查詢(xún)到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無(wú)異常且未超過(guò)（）、客戶(hù)無(wú)異常行為的，激活網(wǎng)點(diǎn)無(wú)需再發(fā)起盡調(diào)流程。

實(shí)際反洗錢(qián)工作中，常見(jiàn)泄密場(chǎng)景包括：（）

客戶(hù)在柜面申請(qǐng)將他行社保卡變更為招商銀行，以下說(shuō)法正確的是（）。

對(duì)于客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為B4（一般可疑交易報(bào)告客戶(hù)）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí)，需滿(mǎn)足以下要求（）。

以下關(guān)于個(gè)人優(yōu)KEY的說(shuō)法中，正確的是（）。

對(duì)于大尾箱封箱專(zhuān)用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。

客戶(hù)來(lái)招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社?？〞r(shí)，經(jīng)辦員必須辦理（）。