判斷題違規(guī)行為積分管理，是指員工違反內(nèi)、外部相關(guān)規(guī)章制度，按照本辦法對(duì)員工進(jìn)行累計(jì)積分，以量化反映員工操作及管理行為的總體質(zhì)量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除風(fēng)險(xiǎn)隱患，有效遏制各類違規(guī)行為發(fā)生的管理方法。
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實(shí)際反洗錢工作中，常見泄密場(chǎng)景包括：（）
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紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后（）轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。
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柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時(shí)解除/延期中止非柜面手續(xù)時(shí)，應(yīng)做到以下：（）
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哪項(xiàng)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）
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網(wǎng)點(diǎn)收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺(tái)的任務(wù)，經(jīng)核實(shí)無需整改的，直接在“待處理任務(wù)”－“填寫說明”中填寫（）反饋。
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以下關(guān)于個(gè)人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。
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客戶前來領(lǐng)取社?？?，但該卡因長(zhǎng)期未領(lǐng)被招商銀行進(jìn)行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當(dāng)班，網(wǎng)點(diǎn)與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時(shí)間最長(zhǎng)不得超過（）。
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